Grup infracțional anchetat pentru bancrută frauduloasă de 38 de milioane de lei. DIICOT extinde urmărirea penală în cazul unei rețele specializate în delapidări și evaziune fiscală. În cadrul activităților de urmărire penală efectuate în cauza având ca obiect săvârșirea infracțiunilor de constituirea unui grup infracțional organizat. Delapidare cu consecințe deosebit de grave. Spălare a banilor, evaziune fiscală. Înșelăciune cu consecințe deosebit de grave. Stabilirea cu rea-credință de către contribuabil a impozitelor, taxelor sau contribuțiilor.
Loading ...Având ca rezultat obținerea, fără drept, a unor sume de bani cu titlu de rambursări sau restituiri de la bugetul general consolidat. Ori compensări datorate bugetului general consolidat, toate în formă continuată. La data de 24 noiembrie 2025, procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Structura Centrală au dispus extinderea urmăririi penale față de 9 inculpați și un suspect, pentru comiterea infracțiunii de bancrută frauduloasă.
CITEȘTE ȘI: Tragedie uriașă! Un primar a murit brusc în trafic! Era pe scaunul din dreapta! La volan era soția sa!
Din probele administrate a rezultat că, în perioada 2020-2025 cu intenție, în baza aceleiași rezoluții infracționale și la intervale diferite de timp, trei dintre inculpați, în calitate de administratori de fapt sau de drept în cadrul a patru societăți comerciale (debitori), au înfățișat datorii inexistente și au prezentat în registre, în situația financiară și în alte acte sume nedatorate. După care, în cadrul procedurilor de insolvență au solicitat în mod direct sau prin interpuși (societățile administrate sau persoane fizice și juridice aflate sub controlul lor), înscrierea la masa credală cu aceleași creanțe, în frauda creditorilor (clienți cumpărători sau furnizori).
CITEȘTE ȘI: Polițist reținut pentru trafic de persoane și proxenetism! Alte trei persoane au fost ridicate de DIICOT!
De asemenea, alți șase inculpați și un suspect (în calitate de administratori ai unor societăți comerciale sau ca persoane fizice) i-au sprijinit pe cei trei inculpați în săvârșirea infracțiunii de bancrută frauduloasă. Prin simularea unor operațiuni economice și falsificarea unor înscrisuri (contracte, facturi și alte documente justificative).
Astfel au fost generate, în mod fraudulos, creanțe de peste 38.000.000 lei care au fost înscrise în registrele, situația financiară și în alte acte ale debitorilor. În cadrul procedurii de insolvență, s-a solicitat înscrierea la masa credală cu acele creanțe. Împotriva debitorului și în frauda creditorilor (clienți cumpărători sau furnizori).
CITEȘTE ȘI: Percheziții DIICOT! Grupare acuzată de trafic de droguri și proxenetism destructurată
Facem precizarea că pe parcursul întregului proces penal, persoanele cercetate beneficiază de drepturile și garanțiile procesuale prevăzute de Codul de procedură penală, precum și de prezumția de nevinovăție.
Urmărește știrile Guvernatorul și pe pagina de Facebook, pe Youtube pe Tik Tok sau direct pe canalul de WhatsApp.
