Desfășurată în perioada 19–22 mai 2026, operațiunea a avut loc în cadrul Proiectului A.S.S.E.T. – Grupul operativ pentru căutarea și executarea confiscărilor de active. A fost coordonată de Centrul European de Combatere a Criminalității Financiare și Economice din cadrul Europol.
La sediul agenției europene din Haga au fost reunite peste 40 de structuri de aplicare a legii și unități specializate în combaterea spălării banilor și investigarea rețelelor de criminalitate organizată.
Potrivit bilanțului prezentat de Europol, anchetatorii au reușit să identifice și să urmărească un volum impresionant de bunuri și active suspectate că provin din activități infracționale.
CITEȘTE ȘI: Anchetă DIICOT! Un bărbat este acuzat că a vândut substanțe psihoactive ani la rând și își livra comenzile prin ridesharing sau trotinete electrice
Printre rezultatele operațiunii se numără:
- 884 de conturi bancare identificate.
- 80 de companii vizate în investigații.
- 55 de portofele de criptomonede.
- 74 de vehicule și o navă.
- 44 de proprietăți imobiliare, dintre care șase au o valoare cumulată estimată la 5,64 milioane de euro.
În paralel, autoritățile au reușit localizarea a doi suspecți, iar unul dintre aceștia a fost arestat prin intermediul rețelei europene ENFAST.
CITEȘTE ȘI: Tragedie într-un service auto! Un angajat a murit în timpul unei intervenții la un vehicul!
Deși evaluarea completă a activelor este încă în desfășurare și va continua în cadrul anchetelor ulterioare, estimările preliminare indică deja recuperări și identificări care depășesc zeci de milioane de euro.
Potrivit Europol, rezultatele confirmă eficiența colaborării internaționale dintre instituțiile judiciare, autoritățile financiare și actorii din sectorul privat. Într-un context în care metodele de ascundere și transfer al banilor proveniți din infracțiuni devin tot mai sofisticate.
Operațiunea a fost susținută de Eurojust, Centrul pentru Criminalitate Financiară și Anticorupție al INTERPOL. Precum și de companii din domeniul financiar și al criptomonedelor.
CITEȘTE ȘI: Scandal violent la un meci de fotbal! Un arbitru ar fi fost bătut de jucători în timpul partidei
La acțiune au participat și reprezentanți ai Parchetului European și ai Autorității Europene pentru Combaterea Spălării Banilor.
În urma investigațiilor, autoritățile au observat și noi tendințe privind spălarea banilor și finanțarea activităților ilegale. Informații care vor fi folosite pentru dezvoltarea viitoarelor metode de combatere a criminalității economice.
Comisarul european pentru afaceri interne și migrațiune, Magnus Brunner, a atras atenția asupra dimensiunii fenomenului și a precizat că peste jumătate dintre adulții din Uniunea Europeană au fost deja expuși fraudelor online și în zona activelor digitale.
CITEȘTE ȘI: Rețea de înșelăciuni la cimitir! Angajați acuzați că păcăleau bătrâni cu lucrări funerare umflate artificial
Proiectul A.S.S.E.T. este susținut prin Rețeaua @ON Network, finanțată de Comisia Europeană și coordonată de Direcția Italiană de Investigații Antimafia.
La operațiune au participat autorități din Europa, America de Nord și Oceania, inclusiv România, Statele Unite, Regatul Unit, Germania, Franța, Spania, Italia, Elveția, Ucraina și alte state partenere.
Urmărește știrile Guvernatorul și pe pagina de Facebook, pe Youtube pe Tik Tok sau direct pe canalul de WhatsApp.
