Femeie suspectată că a convins un german să transfere peste 500.000 de euro. Percheziții într-un dosar de spălare de bani și criptomonede. Polițiștii și procurorii din Dolj au descins marți la mai multe adrese din județ într-un dosar complex de spălare a banilor. Care are în centrul anchetei o presupusă fraudă internațională cu investiții în criptomonede. Potrivit anchetatorilor, un cetățean german ar fi fost convins să transfere peste jumătate de milion de euro în conturi din mai multe state europene.
Acțiunea s-a desfășurat în cadrul operațiunii naționale „JUPITER”. Operațiune coordonată de Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție și Inspectoratul General al Poliției Române.
CITEȘTE ȘI: Tragedie! Un bărbat și-a pierdut viața după ce mașina a căzut într-o râpă
Procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Dolj, împreună cu ofițerii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice din cadrul IPJ Dolj, au pus în executare cinci mandate de percheziție. La domiciliile unor persoane și la sediile unor firme din județ. Totodată, au fost emise două mandate de aducere pentru persoane vizate de anchetă.
Potrivit informațiilor furnizate de Poliția Română, suspiciunile îi vizează pe un bărbat și o femeie din județul Dolj. Administratori a nouă societăți comerciale. Anchetatorii susțin că firmele acestora ar fi făcut parte dintr-un circuit financiar realizat prin intermediul unei platforme de plăți electronice din Lituania.
Prin intermediul acestui mecanism, cei doi ar fi încasat peste 95.000 de euro. Bani proveniți dintr-o investiție în criptomonede efectuată de un cetățean german.
CITEȘTE ȘI: Incendiu puternic la un depozit de fier vechi! Coloane dense de fum au acoperit zona
Investigațiile au scos la iveală faptul că, în perioada aprilie – iulie 2021, femeia ar fi avut un rol activ în convingerea victimei să transfere sume importante de bani în diverse conturi bancare. Conturi deschise în Germania, Lituania, Italia și Estonia.
În total, valoarea transferurilor efectuate de cetățeanul german ar depăși 507.000 de euro. Sumă care ar fi fost direcționată prin mai multe conturi și entități comerciale investigate acum de procurori.
Anchetatorii încearcă să stabilească traseul complet al fondurilor. Să identifice toate persoanele care ar fi participat la operațiunile financiare suspecte.
Perchezițiile au beneficiat de sprijinul jandarmilor din cadrul Grupării de Jandarmi Mobile Craiova, care au asigurat desfășurarea în condiții de siguranță a activităților operative.
CITEȘTE ȘI: Descindere la o firmă de colectare a fierului vechi! Anchetatorii suspectează o evaziune fiscală de 270.000 de lei
Cercetările continuă sub coordonarea procurorilor pentru documentarea întregii activități infracționale și stabilirea eventualelor prejudicii produse.
Ca în orice cauză penală aflată în curs de investigare, persoanele vizate beneficiază de prezumția de nevinovăție și de toate drepturile procesuale prevăzute de legislația în vigoare până la pronunțarea unei hotărâri definitive.
Urmărește știrile Guvernatorul și pe pagina de Facebook, pe Youtube pe Tik Tok sau direct pe canalul de WhatsApp.
