DNA. Prejudiciu uriaș de 30 de milioane de lei adus statului de patronii unei firme de ride-sharing! Procurorii Direcției Naționale Anticorupție au făcut, miercuri dimineață, mai multe percheziții în Timișoara, într-un dosar de evaziune fiscală care vizează patronii unor firme de transport alternativ. Prejudiciul estimat în cauză se ridică la aproximativ 30 de milioane de lei.
Anchetatorii susțin că, în anul 2021, patru suspecți ar fi pus la punct o schemă prin care au înființat șapte firme de tip ride-sharing, însă nu pe numele lor, ci pe numele unor persoane cu venituri mici.
În schimbul a câteva sute de lei pe lună, aceste persoane acceptau să figureze în acte ca administratori sau proprietari ai firmelor.
În realitate, afacerea era controlată de cei patru suspecți. Potrivit anchetatorilor, firmele ar fi avut peste 800 de șoferi și încasări totale de peste 100 de milioane de lei, însă veniturile nu erau declarate, iar taxele și impozitele datorate statului nu erau plătite.
CITEȘTE ȘI. Polițiștii în alertă! O fată de 11 ani a fost dată dispărută. Luni nu a mai ajuns acasă de la şcoală!
Din sumele obținute, suspecții și-ar fi cumpărat case și mașini de lux, în timp ce firmele continuau să funcționeze fictiv pe numele altor persoane.
„Procurorii DNA efectuează cercetări pentru constituirea unui grup infracțional organizat și evaziune fiscală, într-un dosar în care prejudiciul cauzat bugetului de stat este estimat la aproximativ 30 de milioane de lei. Se urmărește identificarea bunurilor și recuperarea prejudiciului”, au transmis reprezentanții Direcției Naționale Anticorupție.
CITEȘTE ȘI. Pieton lovit pe trecere! Două persoane rănite au ajuns la spital! Polițiștii au demarat cercetările!
Mai multe persoane urmează să fie audiate la sediul DNA Timișoara, în cadrul investigației.
Urmărește știrile Guvernatorul și pe pagina de Facebook, pe Youtube pe Tik Tok sau direct pe canalul de WhatsApp.