Fraudă informatică de aproape 1,5 milioane de lire sterline! Două persoane trimise în judecată în stare de arest preventiv! Două persoane au fost trimise în judecată de procurorii Parchetului de pe lângă Curtea de Apel București. După ce, între septembrie 2023 și ianuarie 2025, au accesat ilegal conturi personale ale cetățenilor britanici și ale persoanelor cu drept de rezidență din Marea Britanie. Pentru colectarea taxelor și alocațiilor pentru copii. Prejudiciul creat se ridică la aproape 1,5 milioane de lire sterline.
Procurorii au dispus trimiterea în judecată, în stare de arest preventiv, a celor doi. Pentru infracțiuni de acces ilegal la un sistem informatic în formă continuată. Fraudă informatică în formă continuată și spălare de bani în formă continuată.
CITEȘTE ȘI: Tragedie! O persoană moartă și patru rănite după ce o mașină a ieșit de pe carosabil
Conform anchetatorilor, cei doi inculpați au accesat fără drept conturile „Government Gateway”, obținând fraudulos sume de 495.040,13 lire sterline, respectiv 921.467,3 lire sterline. Aceștia au folosit înregistrări fictive la Agenția Fiscală a Marii Britanii și în aplicația de returnare de taxe „PAYE” (pay as you earn), au creat angajatori fictivi și conturi fiscale personale pentru un număr mare de persoane, solicitând rambursări ilegale de taxe și impozite.
Banii obținuți în mod fraudulos au fost virați în conturile deținute sau controlate de cei doi și ulterior transferați în alte conturi sau retrași în numerar de la ATM-uri. Ancheta a fost realizată în colaborare cu autoritățile din Marea Britanie, prin EUROJUST, pentru identificarea autorilor și obținerea probelor necesare.
Dosarul a fost trimis spre judecare Tribunalului București, cu propunerea de menținere a arestului preventiv și a măsurilor de indisponibilizare a bunurilor mobile și imobile, precum și a sumelor de bani ale inculpaților, până la recuperarea integrală a prejudiciului.
CITEȘTE ȘI: Escrocherie de Revelion! Pensiune „fantomă” la munte, mii de lei încasați de un bărbat!
Urmărește știrile Guvernatorul și pe pagina de Facebook, pe Youtube pe Tik Tok sau direct pe canalul de WhatsApp.
