Lovitură dură ANAF! Aproape 70 de milioane lei confiscați din schimburi valutare ilegale și aur de milioane ridicat de la amanet. Acțiune de amploare a inspectorilor antifraudă, care au descoperit operațiuni financiare ilegale de proporții și au aplicat măsuri drastice.
Inspectorii Direcția Generală Antifraudă Fiscală din cadrul Agenția Națională de Administrare Fiscală au confiscat suma uriașă de 68,93 milioane de lei (peste 13,5 milioane de euro), provenită din activități de schimb valutar desfășurate fără autorizație de funcționare, de către o societate din București.
CITEȘTE ȘI: Delapidare cu „acoperire” în acte! Percheziții după furturi din gestiunea unei instituții
Potrivit autorităților, firma ar fi continuat să opereze prin nouă puncte de lucru chiar și după ce autorizația i-a fost retrasă în luna februarie, pe fondul unor datorii fiscale și al situației juridice a administratorului.
În urma monitorizării, s-a constatat că, în perioada ulterioară revocării autorizației, au fost realizate tranzacții valutare în valoare totală de aproape 69 de milioane de lei, sume care au fost integral confiscate.
Pentru aplicarea măsurii, inspectorii antifraudă au ridicat toate disponibilitățile în lei și valută existente la momentul controlului în cele nouă locații verificate.
CITEȘTE ȘI: Primărie spartă în toiul nopții. Hoții au fugit cu 90.000 de lei după ce au tăiat seiful!
Într-o altă acțiune, desfășurată în domeniul comerțului cu metale prețioase, inspectorii au descins la o casă de amanet. De unde au confiscat 21,95 kilograme de aur, evaluate la peste 8,5 milioane de lei. Precum și suma de 1,37 milioane de lei provenită din vânzarea unor lingouri.
Verificările au scos la iveală nereguli grave privind evidența tranzacțiilor și a stocurilor. Dar și încălcări ale legislației privind comercializarea metalelor prețioase. În acest caz, operatorul economic a fost sancționat și cu o amendă de 10.000 de lei.
CITEȘTE ȘI: VIDEO. Polițist din Argeș, arestat pentru trafic de minori și proxenetism! Sume uriașe de bani și averi ascunse în familie
Acțiunile fac parte dintr-o campanie amplă de control, bazată pe analiza de risc, care vizează domenii sensibile precum schimbul valutar, comerțul cu aur și activitățile de amanet.
Reprezentanții ANAF transmit că astfel de controale vor continua, scopul fiind combaterea evaziunii fiscale, protejarea bugetului de stat și asigurarea unui mediu economic corect pentru toți operatorii.
Urmărește știrile Guvernatorul și pe pagina de Facebook, pe Youtube pe Tik Tok sau direct pe canalul de WhatsApp.
