Lovitură majoră a Antifraudei! Peste 17 milioane de lei confiscați și amenzi de 3 milioane, după controale în complexe comerciale! Direcția Generală Antifraudă Fiscală (DGAF), din cadrul ANAF, a descoperit nereguli fiscale de amploare în urma unei acțiuni de control desfășurate, în perioada septembrie–noiembrie 2025, în trei complexe comerciale și logistice din București și județul Ilfov. Verificările au vizat activități cu risc fiscal ridicat, precum achiziția, transportul, depozitarea și comercializarea de bunuri.
Potrivit DGAF, au fost controlați 297 de operatori economici care utilizau aproximativ 1.500 de spații de depozitare, cu o suprafață totală de circa 150.000 de metri pătrați.
CITEȘTE ȘI: HoReCa, în alertă după propunerea ISU de reducere a pragului pentru autorizaţia de securitate la incendiu
Inspectorii antifraudă au constatat multiple activități ilegale, cele mai frecvente fiind deținerea și comercializarea de bunuri fără documente legale de proveniență, precum și neînregistrarea integrală a veniturilor obținute din activități comerciale.
În urma controalelor, au fost stabilite implicații fiscale în valoare de peste 8,18 milioane de lei, reprezentând TVA și impozit pe profit. De asemenea, au fost confiscate sume de bani și bunuri estimate la aproape 18 milioane de lei, iar amenzile contravenționale aplicate se ridică la peste 3,05 milioane de lei.
CITEȘTE ȘI: 74 de bătrâni găsiţi în condiţii improprii într-o locuinţă! Imobilul ar aparţine directoarei unui cămin închis pentru nereguli
Reprezentanții DGAF precizează că, pe lângă controalele operative, inspectorii desfășoară constant acțiuni de monitorizare a bunurilor cu risc fiscal. Pentru identificarea lanțurilor ilicite de aprovizionare. Verificarea trasabilității mărfurilor. Prevenirea introducerii în circuitul comercial a bunurilor fără documente legale.
Acțiunea face parte dintr-un amplu program de controale sistematice derulate la nivel național. Derulate pentru combaterea evaziunii și fraudei fiscale. DGAF anunță că astfel de verificări vor continua în zonele cu risc fiscal ridicat. Cu scopul creșterii gradului de conformare voluntară și asigurării unui mediu concurențial corect.
Totodată, autoritățile recomandă contribuabililor care desfășoară activități comerciale să utilizeze sistemele RO e-Factura, RO e-Transport și RO e-AMEF. Să dețină documente justificative pentru bunuri pe întregul lanț comercial. Să declare corect obligațiile fiscale datorate bugetului de stat.
CITEȘTE ȘI: Guvernul acordă unei categorii de pensionari un supliment de 400 de lei în decembrie!
Urmărește știrile Guvernatorul și pe pagina de Facebook, pe Youtube pe Tik Tok sau direct pe canalul de WhatsApp.
