Percheziții de amploare! Firme suspectate de evaziune fiscală și spălare de bani. Polițiștii și procurorii au efectuat 25 de percheziții în municipiul București și județul Ilfov. La firme suspectate de evaziune fiscală și spălare de bani. Producând un prejudiciu estimat la aproape 6 milioane de lei, informează Poliția Capitalei.
Acțiunea, desfășurată pe 4 decembrie 2025, a vizat persoane care, încă din 2020, ar fi creat un circuit fictiv în domeniul tranzacțiilor imobiliare, prin intermediul mai multor societăți comerciale.
CITEȘTE ȘI: Crimă în familie! Tânăr de 26 de ani, acuzat că și-a ucis tatăl cu 18 lovituri de cuțit!
Potrivit anchetatorilor, acestea ar fi omis evidențierea operațiunilor comerciale și a veniturilor realizate din cesionarea antecontractelor de vânzare-cumpărare și rezervarea apartamentelor de către clienți.
„De asemenea, ar fi fost disimulate fluxuri financiare importante. Inclusiv sume provenite din Republica Moldova, introduse în circuitul economic autohton prin transferuri repetate.
Prejudiciul cauzat bugetului de stat a fost estimat la 5.900.000 de lei”, precizează sursa citată.
Persoanele bănuite au fost identificate și conduse la audieri, iar cercetările continuă sub supravegherea Parchetului de pe lângă Tribunalul București, pentru săvârșirea infracțiunilor de evaziune fiscală în formă continuată și agravantă și spălare a banilor.
CITEȘTE ȘI: Premieră absolută în România! Primul RMN mobil a fost pus în funcțiune! Investiție de peste 1 milion de euro!
Urmărește știrile Guvernatorul și pe pagina de Facebook, pe Youtube pe Tik Tok sau direct pe canalul de WhatsApp.
