Percheziții de amploare într-un dosar de evaziune: „Schema măștilor și dezinfectanților” – prejudiciu de milioane și prețuri umflate de 10 ori. Operațiune de amploare a inspectorilor antifraudă și a polițiștilor într-un dosar complex de evaziune fiscală. Care vizează o rețea de firme suspectate că au umflat artificial prețurile unor produse medicale esențiale, în plină perioadă de criză sanitară.
CITEȘTE ȘI: AL DOILEA CAZ ÎN 24 DE ORE: copil de 5 ani, căzut de la etajul 8 în București. Medicii luptă să-i salveze viața
La data de 24 martie 2026, inspectorii din cadrul Direcției Generale Antifraudă Fiscală (DGAF) – ANAF, împreună cu polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice din cadrul IPJ Călărași, au pus în executare mai multe mandate de percheziție domiciliară. Sub coordonarea procurorului de caz de la Parchetul de pe lângă Tribunalul Călărași.
Descinderile au avut loc simultan în 32 de locații, sedii de firme și locuințe ale persoanelor implicate. Din municipiul București și din județele Călărași, Ilfov, Gorj, Dolj, Vaslui, Botoșani, Caraș-Severin și Constanța.
CITEȘTE ȘI: Declin fără precedent în comerț! Guvernatorul BNR, Mugur Isărescu: „România se poate confrunta cu o recesiune adevărată
Ancheta vizează operatori economici activi în domeniul producției și distribuției de energie electrică. Dar și în comerțul cu ridicata, suspectați că au creat un mecanism complex de fraudare a bugetului de stat.
Potrivit datelor obținute de inspectorii antifraudă, în perioada 2020–2024, firmele implicate ar fi construit un lanț tranzacțional fictiv. Folosind societăți intermediare cu comportament fiscal neadecvat, pentru a crește artificial prețurile unor produse medicale – în special dezinfectanți biocizi și măști – de peste 10 ori față de valoarea reală.
CITEȘTE ȘI. Grăsimea abdominală declanșează hipertensiunea! Ce trebuie să știți despre riscurile ascunse ale taliei mărite
Schema funcționa, spun anchetatorii, prin participarea coordonată a acelorași firme la licitații publice. După care produsele erau tranzacționate succesiv prin intermediari, fiecare etapă adăugând costuri fictive. În final, sarcina fiscală era transferată către firme „fantomă”, care nu își achitau obligațiile către stat.
„Vorbim despre un mecanism bine pus la punct, prin care se crea doar aparența unor tranzacții reale, în scopul obținerii unor avantaje fiscale nelegale și al evitării plății taxelor”, au precizat surse din cadrul anchetei.
CITEȘTE ȘI. Buchete cu lalele deosebite: primăvara în culori vibrante
După derularea operațiunilor, societățile implicate erau trecute în insolvență sau declarate inactive. Fiind ulterior cesionate către persoane interpuse, pentru a îngreuna traseul banilor și identificarea beneficiarilor reali.
Inspectorii DGAF au constatat că firmele au recurs inclusiv la înregistrarea unor cheltuieli fictive și la simularea unor livrări intracomunitare către Bulgaria. Folosind documente nereale, pentru a beneficia de mecanismul taxării inverse și pentru a solicita rambursări ilegale de TVA.
Prejudiciul estimat în acest dosar se ridică la aproximativ 4 milioane de lei, în timp ce valoarea totală a tranzacțiilor suspecte depășește 30 de milioane de lei.
CITEȘTE ȘI. Urzicile, „aurul verde” al primăverii: beneficii pentru sănătate și moduri simple de preparare
Anchetatorii susțin că o mare parte din sumele obținute ar fi fost retrase în numerar de membrii grupării. Prin intermediul bancomatelor, după ce doar o mică parte ajungea la producătorii reali ai produselor.
În acest caz sunt investigate infracțiuni de evaziune fiscală, obținere ilegală de rambursări de TVA și fapte de natură penală privind gestionarea patrimoniului unor persoane juridice.
Reprezentanții Direcției Generale Antifraudă Fiscală subliniază că astfel de acțiuni vor continua și în perioada următoare.
CITEȘTE ȘI. Investiții de peste 6 milioane de euro într-o stațiune balneară foarte cunoscută! Se accelerează extinderea turismului balnear la nivel național!
„Combaterea evaziunii fiscale rămâne o prioritate majoră. Colaborarea cu instituțiile partenere este esențială pentru protejarea bugetului de stat și asigurarea unui mediu economic corect”, au transmis oficialii DGAF.
Autoritățile avertizează că obținerea de avantaje fiscale nelegale sau declararea incorectă a obligațiilor fiscale atrag consecințe grave, inclusiv răspunderea penală.
Ancheta este în plină desfășurare, iar cercetările continuă pentru stabilirea întregii rețele și recuperarea prejudiciului.
Urmărește știrile Guvernatorul și pe pagina de Facebook, pe Youtube pe Tik Tok sau direct pe canalul de WhatsApp.
