Percheziții în patru județe într-un dosar de înșelăciune cu criptomonede! Cadru militar activ, suspect într-o fraudă. O amplă operațiune a polițiștilor de investigare a criminalității economice este în desfășurare, luni, 16 februarie 2026. În cadrul unui dosar penal ce vizează o presupusă fraudă de proporții, comisă prin intermediul investițiilor în criptomonede.
Polițiști din cadrul Inspectoratul General al Poliției Române, împreună cu structuri de specialitate din inspectoratele de poliție județene Brăila și Constanța, pun în executare cinci mandate de percheziție domiciliară, sub coordonarea unui procuror din cadrul Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție – Secția Parchetelor Militare.
CITEȘTE ȘI: Tânăr arestat după ce a fost prins cu cocaină lângă un liceu! 100 de grame de droguri și sume mari de bani, descoperite de polițiști
Descinderile au loc în municipiul București și în județele Ilfov, Brăila și Constanța, fiind efectuate la domiciliul unei persoane fizice – cadru militar activ – precum și la sediile a două societăți comerciale. Ancheta vizează infracțiunea de înșelăciune în formă continuată.
Potrivit cercetărilor efectuate până în prezent, în perioada 2021–2024, militarul, împreună cu mai multe persoane din anturajul său, ar fi determinat mai multe victime să investească sume importante de bani pe o platformă online creată special în acest scop. Victimelor li s-ar fi prezentat posibilitatea achiziționării de criptomonede, însă, prin metode de manipulare și influențare psihologică, sumele investite nu ar fi fost utilizate în scopul declarat.
CITEȘTE ȘI: Rețea de trafic de persoane destructurată de DIICOT. Cinci inculpați reținuți, printre victime și o minoră de 16 ani
Anchetatorii susțin că banii transferați de persoanele vătămate ar fi ajuns, în realitate, în conturile bancare controlate de cadrul militar cercetat, prin mecanisme frauduloase atent disimulate.
Prejudiciul estimat până în acest moment se ridică la aproximativ 1.600.000 de lei. Perchezițiile au ca scop identificarea de probe necesare completării materialului probator. Dar și descoperirea unor bunuri mobile sau imobile ce ar putea face obiectul instituirii unor măsuri asigurătorii.
În funcție de rezultatele activităților operative și de probele ridicate, anchetatorii vor dispune măsurile legale care se impun. Cercetările sunt în curs.
CITEȘTE ȘI: Cocaină din Spania, livrată prin curier! Bărbat reținut de DIICOT, complicitate din interiorul firmei!
Urmărește știrile Guvernatorul și pe pagina de Facebook, pe Youtube pe Tik Tok sau direct pe canalul de WhatsApp.
