Peste 3 milioane de euro, bani ”spălați” într-un an! Gruparea a pus în aplicare o schemă de fraudare a băncilor! O întreagă rețea care ar fi clonat carduri și ar fi obținut sume uriașe de bani a intrat în vizorul procurorilor DIICOT Satu Mare. Șapte persoane au ajuns în arest, iar anchetatorii au pus sechestru pe 23 de autoturisme și nouă imobile.
Peste 3 milioane de euro, bani ”spălați” într-un an! Gruparea a pus în aplicare o schemă de fraudare a băncilor!
Vorbim despre un prejudiciu de 3,5 milioane de lei, o sumă uriașă obținută ilegal pe parcursul anului trecut.
Gruparea ar fi pus la cale o schemă complexă de fraudare a unor bănci din străinătate.
Pericol pe Bulevardul Magheru, din București. Un panou publicitar s-a prăbușit în zona pietonală
Mai întâi, ar fi făcut rost de carduri bancare emise de instituții din Statele Unite, China, Singapore, Georgia, Thailanda și alte țări. Acestea erau falsificate.
Apoi, indivizii ar fi obținut ilegal terminale POS, cu ajutorul cărora făceau plăți false către magazine care nu existau în realitate. Banii de pe cardurile modificate se duceau în conturile unor complici ai grupării.
CITEȘTE ȘI. CNAS, vine cu un anunț important! Se schimbă regulile privind rețetele compensate!
Pentru a nu fi depistați, membrii rețelei au folosit firme și persoane interpuse pentru a spăla banii: sumele erau mutate des prin mai multe conturi, astfel încât proveniența lor să nu mai poată fi urmărită. Unele firme din România, care dețineau deja terminale POS, ar fi fost atrase în schemă de membrii grupării, folosindu-le aparatura pentru a procesa plățile fictive.
CITEȘTE ȘI. ADIO, produse chimice periculoase. Produsul natural, minune care te scapă super rapid de furnicile din casa sau curtea ta!
Procurorii DIICOT au făcut peste 40 de percheziții în 6 județe. Ancheta a dus la găsirea mai multor carduri bancare, dispozitive POS, laptopuri, ștampile ale unor societăți comerciale, dar și a unei arme. Sursa: stirileprotv.
Urmărește știrile Guvernatorul și pe pagina de Facebook, pe Youtube pe Tik Tok sau direct pe canalul de WhatsApp.
