Procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Serviciul Teritorial Brașov au dispus reținerea a 5 inculpați. Toți cu vârstele cuprinse între 34 și 52 de ani ( patru bărbați și o femeie). Cei cinci sunt cercetați pentru săvârșirea infracțiunilor de constituirea unui grup infracțional organizat și camătă. În sarcina unui inculpat în vârstă de 51 de ani s-a reținut și comiterea infracțiunii de șantaj.
Începând cu anul 2020, trei dintre inculpați au constituit o grupare de criminalitate organizată în scopul obținerii de importante beneficii materiale. Beneficii din oferirea de împrumuturi cu dobânzi peste nivelul celor practicate pe piața financiar-bancară, grup la care au aderat alți doi inculpați.
Sume de bani oferite cu dobânzi de până la 10%
În intervalul 2020 – 19.02.2025, inculpații, sub coordonarea liderului, dar și individual, au oferit sume de bani cu dobânzi cuprinse între 5-10%/lună direct. Trei dintre membri având în cadrul grupării și atribuții legate de recuperarea datoriilor, inclusiv prin amenințări sau agresiuni fizice.
CITEȘTE ȘI. DIICOT dă lovitura secolului! Doi traficanți prinși cu mii de pastile ecstasy valorând cât un bolid de lux. Iată detaliile operațiunii!
Restituirea împrumuturilor era garantată prin instituirea de ipoteci în favoarea inculpaților (suma înscrisă acoperind atât suma împrumutată cât și dobânzile). Contracte de vânzare-cumpărare autoturisme, care erau desființate după plata împrumutului și dobânzilor. Antecontracte de vânzare-cumpărare de bunuri imobile ale împrumutaților către membrii grupării infracționale, în care erau specificate sume de bani disproporționate față de cele împrumutate (desființate la momentul efectuării plăților).
Infracțiunile comise sub paravanul unor societăți
Activitatea infracțională s-a desfășurat sub paravanul a două societăți comerciale. Totul cu obiect principal de activitate activități de creditare – amanetul cu autoturisme. Punctul de lucru al firmelor fiind utilizat pentru parcarea autoturismelor pe care persoanele care primeau împrumuturi cu dobândă de la membrii grupării infracționale le lăsau drept gaj.
De asemenea, societățile au fost folosite și pentru identificarea unor persoane cu dificultăți financiare, care puteau apela pentru împrumuturi la membrii grupării de criminalitate organizată.
În acest context, membrii grupării infracționale au avut la dispoziție autoturisme. Cele care puteau fi răscumpărate sau achiziționate de la persoane cu dificultăți financiare la prețuri mici și apoi vândute cu un profit semnificativ.
O femeie ținea evidența activității infracționale
Evidența împrumuturilor, încasarea sumelor de bani cu titlurile de capital sau dobânzi, precum și legătura cu persoanele care au luat împrumuturi. Dar și negocierea prelungirii termenelor de plată s-au aflat în sarcina inculpatei cercetate în cauză.
CITEȘTE ȘI. Iubirea adevărată nu are legătură cu controlul, violența sau exploatarea! Semnele pe care nu trebuie să le ignori niciodată într-o relație!
În sarcina inculpatului în vârstă de 51 de ani, lider al grupului infracțional organizat, s-a reținut și faptul că, în lunile octombrie, respectiv noiembrie 2024, în timpul unor discuții legate de nerespectarea termenelor de plată a amenințat două persoane vătămate cu oprirea activității unui punct de lucru. Acesta aparținând victimei, respectiv cu degradarea unui imobil.
Din sumele de bani rezultate în urma desfășurării activității membrii grupării infracționale au achiziționat pe numele lor sau al persoanelor apropiate autoturisme de lux și imobile (terenuri, case și apartamente).
Peste 20 de persoane vătămate au fost identificate!
Au fost identificate peste 20 de persoane vătămate. O parte a acestora , care nu au reușit să returneze la termenul stabilit suma de bani luată cu camătă, pierzând în favoarea membrilor grupării imobile sau autoturisme.
În urma perchezițiilor efectuate, au fost identificate și ridicate sume de bani în lei și euro, înscrisuri, chei de autoturism, precum și alte mijloace de probă.
Judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului Brașov a dispus arestarea preventivă a 3 dintre inculpații reținuți. Asta pentru o perioadă de 30 de zile. De asemenea față de alți 2 inculpați, procurorii DIICOT – Serviciul Teritorial Brașov luând măsura controlului judiciar.
Activitățile de urmărire penală au fost realizate împreună cu polițiștii Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate Brașov.
Acțiunea a beneficiat de sprijinul jandarmilor din cadrul Grupării Mobile de Jandarmi Brașov.
Urmărește știrile Guvernatorul și pe pagina de Facebook, pe Youtube pe Tik Tok sau direct pe canalul de WhatsApp.
