Etichetă: evaziune fiscală

Bani dispăruți dintr-o asociație! Percheziții într-un dosar de delapidare! Zeci de membri păgubiți! Anchetă de amploare la Iași, unde polițiștii ...

Evaziune de sute de mii de lei! Administrator reținut după percheziții ale polițiștilor de la economic! Un nou caz de ...

Percheziții de amploare într-un dosar de evaziune: „Schema măștilor și dezinfectanților” – prejudiciu de milioane și prețuri umflate de 10 ...

Administrator reținut pentru evaziune fiscală! Un prejudiciu de peste 570.000 de lei! Un bărbat din Teleorman a fost reținut de polițiști, ...

Descinderi în forță în dosare de criminalitate economică! Prejudicii de aproape 12 milioane de lei, zeci de persoane vizate! Polițiștii ...

Notar în fața instanței pentru evaziune fiscală. Prejudiciu de peste 1,5 milioane de lei adus statului. Un notar public din ...

Fructe din Egipt vândute ca fiind din Grecia! Percheziții într-un dosar de evaziune și fals! Polițiștii din cadrul Direcția Generală ...

Evaziune fiscală de peste 12 milioane de lei! ANAF a pus sechestru pe bunurile firmei. Inspectorii Antifraudă din cadrul Agenția ...

DNA lovește în transportul alternativ! Percheziții într-un dosar de evaziune fiscală de peste 24 de milioane de lei! Procurorii Direcției ...

Grup infracțional anchetat pentru bancrută frauduloasă de 38 de milioane de lei. DIICOT extinde urmărirea penală în cazul unei rețele ...