Rețea de fraudare a băncilor și fondurilor publice, destructurată de DIICOT! Nouă persoane acuzate, prejudiciu de aproape 7,5 milioane de lei! O amplă anchetă coordonată de Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Serviciul Teritorial Brașov, în colaborare cu polițiștii Brigada de Combatere a Criminalității Organizate Brașov, a dus la documentarea activității infracționale a nouă persoane. Cercetate pentru constituirea unui grup infracțional organizat, înșelăciune, obținere ilegală de fonduri și spălare a banilor.
Grupare activă din 2023, bazată pe firme fantomă
Potrivit probatoriului administrat, începând cu anul 2023, persoanele cercetate ar fi constituit, pe raza județului Brașov, o grupare de criminalitate organizată. Aceasta avea ca scop obținerea unor sume importante de bani prin inducerea în eroare a instituțiilor bancare, instituțiilor financiare nebancare și a societăților de leasing.
Membrii grupării ar fi cesionat, direct sau prin intermediari, părți sociale ale unor societăți cu istoric fiscal și penal curat. Ori ar fi înființat societăți fără activitate economică reală, cunoscute drept firme „fantomă”.
CITEȘTE ȘI: Moarte suspectă! Bărbat de 37 de ani, decedat după ce a căzut de la etajul opt al unui hotel!
Pentru a da aparență de legalitate, aceștia ar fi recrutat persoane fără educație, inclusiv neșcolarizate, provenite din medii defavorizate, care erau folosite ca reprezentanți legali ai firmelor.
Credite, leasinguri și fonduri publice obținute fraudulos
Prin intermediul a 17 societăți comerciale, grupul infracțional ar fi indus în eroare mai multe bănci și societăți de leasing pentru obținerea de:
- credite pentru nevoi nenominalizate;
- linii de credit;
- credite de nevoi personale;
- contracte de leasing pentru autoturisme.
CITEȘTE ȘI: Condamnare pe viață pentru crima care a șocat toată țara! Și-a ucis fosta soție cu bestialitate, la doar trei luni după ce fusese eliberat din închisoare
În acest scop, ar fi fost depuse documente contrafăcute sau alterate. Precum bilanțuri contabile, balanțe de verificare, extrase de cont, facturi, chitanțe, adeverințe și contracte individuale de muncă, care nu reflectau situații reale.
În cazul contractelor de leasing și al creditelor, membrii grupării ar fi achitat avansurile și câteva rate inițiale pentru a nu atrage suspiciuni, după care încetau plățile, obținând astfel noi finanțări.
Prin același mecanism, ar fi fost accesate și finanțări garantate din fonduri publice, inclusiv prin programe de sprijin ale statului, între care START-UP NATION.
CITEȘTE ȘI: Chirii dublate pentru locuințele de stat după 18 ani de stagnare! Guvernul aplică legea
Spălarea banilor și investiții în bunuri de lux
După obținerea sumelor, banii ar fi fost transferați succesiv prin conturile firmelor controlate sau ale unor persoane fizice, apoi retrași în numerar de la ATM-uri sau ghișee bancare și împărțiți între membrii grupului.
Ancheta a mai scos la iveală că o parte din fonduri ar fi fost direcționate către rude sau persoane apropiate, fiind utilizate pentru achiziția de imobile, autoturisme de lux și materiale de construcții, unele bunuri fiind folosite direct de către persoanele cercetate.
Prejudiciul estimat până în prezent se ridică la 7.480.000 de lei.
CITEȘTE ȘI: Dublă tragedie într-un bloc! Bărbați găsiți morți, intoxicați cu monoxid de carbon
Zeci de percheziții și măsuri asigurătorii
În cadrul anchetei, au fost efectuate 52 de percheziții în județele Brașov, Covasna, Argeș, Ialomița, Buzău, Constanța, Mureș, Dolj și în municipiul București, atât la locuințele suspecților, cât și la sediile și punctele de lucru ale firmelor implicate.
Au fost ridicate dispozitive de stocare a datelor informatice și înscrisuri relevante pentru cauză. Totodată, a fost instituit sechestru asigurător asupra mai multor bunuri mobile și imobile și au fost dispuse popriri asupra unor conturi bancare, până la concurența prejudiciului.
CITEȘTE ȘI: Scandal la deszăpezire! Bărbat reclamat la 112 după ce a amenințat muncitorii cu un pistol!
Arestări și măsuri preventive
La data de 17 februarie 2026, procurorii DIICOT Brașov au dispus reținerea celor nouă persoane. O zi mai târziu, judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalul Brașov a decis:
- arestarea preventivă a cinci persoane;
- arest la domiciliu pentru o persoană;
- control judiciar pentru alte trei persoane.
Acțiunea a beneficiat de sprijinul structurilor de combatere a criminalității organizate din mai multe județe, precum și al jandarmilor din cadrul Inspectoratul General al Jandarmeriei Române.
CITEȘTE ȘI: Tentativă de omor într-un cuplu tânăr! O adolescentă de 18 ani și-a înjunghiat iubitul în piept!
Autoritățile precizează că, pe parcursul întregului proces penal, persoanele cercetate beneficiază de toate drepturile și garanțiile procesuale, precum și de prezumția de nevinovăție, până la o eventuală soluționare definitivă a cauzei.
Urmărește știrile Guvernatorul și pe pagina de Facebook, pe Youtube pe Tik Tok sau direct pe canalul de WhatsApp.
