Percheziții într-un dosar de evaziune fiscală. Prejudiciul depășește un milion de lei. Polițiștii au declanșat miercuri dimineață o amplă acțiune într-un dosar de criminalitate economico-financiară,. Au fost efectuate 11 percheziții domiciliare în București și în județele Gorj, Timiș și Mehedinți. Anchetatorii investighează o schemă prin care mai multe firme cu datorii importante la bugetul statului ar fi fost transferate fictiv către alte persoane. În încercarea de a ascunde adevărații responsabili și de a evita răspunderea penală.
CITEȘTE ȘI: Percheziții după un conflict! Polițiștii au ridicat mai multe arme din locuințele a patru tineri
Acțiunea este coordonată de polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice Gorj, sub supravegherea procurorului de caz. Cercetările sunt desfășurate într-un dosar penal privind infracțiunile de evaziune fiscală și transmiterea fictivă a părților sociale ori a acțiunilor deținute în cadrul unor societăți comerciale.
În cadrul operațiunii sunt puse în executare 11 mandate de percheziție domiciliară. Dintre acestea, cinci vizează imobile din județul Gorj, patru sunt în județul Timiș, unul în județul Mehedinți și unul în municipiul București.
Din datele strânse până în acest moment de anchetatori rezultă că, în perioada iunie – decembrie 2025, doi bărbați ar fi pus la punct un mecanism. Prin acesta au preluat doar în acte părțile sociale ale 12 societăți comerciale care acumulaseră obligații fiscale restante considerabile.
CITEȘTE ȘI: Trei bărbați, reținuți după ce au bătut un tânăr. Agresiunea s-a petrecut într-o comună!
Potrivit polițiștilor, transferurile ar fi fost fictive și ar fi avut rolul de a îngreuna sau împiedica tragerea la răspundere a celor care administraseră anterior firmele.
Anchetatorii susțin că, prin această metodă, nouă foști asociați și administratori ai societăților comerciale ar fi fost ajutați să se sustragă consecințelor legale generate de datoriile fiscale înregistrate de firme.
În urma verificărilor efectuate până în prezent, prejudiciul estimat produs bugetului consolidat al statului se ridică la aproximativ 1.070.000 de lei. Valoarea acestuia ar putea fi recalculată pe măsură ce ancheta avansează și sunt analizate documentele ridicate în timpul perchezițiilor.
CITEȘTE ȘI: Motociclist mort după ce a intrat cu vehiculul într-un cap de pod! Medicii nu au mai putut să-l salveze
La desfășurarea acțiunii participă și polițiști din cadrul inspectoratelor de poliție județene Timiș și Mehedinți, precum și efective ale Direcției Generale de Poliție a Municipiului București.
Perchezițiile au scopul de a identifica documente contabile, înscrisuri și alte mijloace de probă. Care să contribuie la stabilirea întregii activități infracționale și la recuperarea prejudiciului cauzat bugetului de stat. Cercetările continuă sub coordonarea procurorului de caz.
Urmărește știrile Guvernatorul și pe pagina de Facebook, pe Youtube pe Tik Tok sau direct pe canalul de WhatsApp.
