Fraudă de aproape 9 milioane de lei cu mașini second-hand. ANAF a descoperit sute de autoturisme vândute ilegal. Inspectorii Direcției Generale Antifraudă Fiscală au descoperit un prejudiciu de aproximativ 8,8 milioane de lei adus bugetului de stat de o firmă din județul Prahova. Aceasta desfășura activități de comerț cu autoturisme second-hand. Verificările au scos la iveală un mecanism prin care societatea ar fi evitat plata TVA pentru sute de autovehicule aduse din state membre ale Uniunii Europene.
CITEȘTE ȘI: Microbuz cu pasageri răsturnat! Trafic blocat pe ambele sensuri, mai multe persoane evaluate de medici
Controlul a fost declanșat în urma monitorizării transporturilor prin sistemul național Ro eTransport. Inspectorii au identificat indicii privind existența unui risc fiscal semnificativ asociat activității firmei.
Potrivit ANAF, societatea a achiziționat din spațiul intracomunitar nu mai puțin de 435 de autoturisme, în valoare totală de peste 40 de milioane de lei. Ulterior, mașinile au fost comercializate către persoane fizice și juridice din România fără respectarea regimului de TVA prevăzut de legislația fiscală pentru astfel de operațiuni.
Inspectorii antifraudă susțin că firma a aplicat în mod deliberat și cu rea-credință un tratament fiscal neconform. Obținând astfel un avantaj comercial și fiscal în detrimentul bugetului de stat și al competitorilor care respectă legislația.
CITEȘTE ȘI: Doi bărbați acuzați că au violat o femeie, arestați după intervenția Tribunalului. Judecătoria respinsese inițial cererea procurorilor
Amenzi de peste 1,2 milioane de lei
Pe lângă neregulile privind TVA-ul, anchetatorii au constatat că societatea a vândut 60 de autoturisme pentru care contravaloarea a fost încasată în numerar, cu încălcarea normelor privind disciplina financiară.
Pentru această abatere, firma a fost sancționată contravențional cu o amendă în valoare de 1.226.863 de lei.
Suspiciuni privind existența unei rețele specializate
Reprezentanții ANAF au precizat că există indicii potrivit cărora administratorul oficial al societății ar fi fost coordonat de alte persoane care au mai fost implicate în scheme similare de fraudă fiscală investigate anterior de autorități.
Având în vedere concluziile controlului, inspectorii antifraudă vor sesiza organele de urmărire penală competente, existând suspiciuni privind săvârșirea unor infracțiuni în domeniul financiar-fiscal.
CITEȘTE ȘI: Mii de litri de pesticide expirate, descoperite de polițiști! Dosar penal și amenzi de zeci de mii de lei
ANAF: Comerțul ilegal cu mașini second-hand afectează concurența
Autoritățile fiscale atrag atenția că piața autoturismelor second-hand continuă să fie vulnerabilă la practici comerciale ilegale. Practici care generează concurență neloială și afectează operatorii economici care își desfășoară activitatea în mod corect.
ANAF reamintește că nedeclararea veniturilor și neplata obligațiilor fiscale atrag sancțiuni severe și subliniază importanța respectării legislației fiscale pentru menținerea unui mediu economic echitabil și transparent.
Urmărește știrile Guvernatorul și pe pagina de Facebook, pe Youtube pe Tik Tok sau direct pe canalul de WhatsApp.
