Percheziții DNA într-un dosar de evaziune fiscală de proporții. Prejudiciu de 15 milioane de lei în afaceri cu deșeuri metalice. O amplă operațiune coordonată de procurorii Direcției Naționale Anticorupție s-a desfășurat joi, 16 iulie, în mai multe județe ale țării și în municipiul București. Într-un dosar care vizează un presupus mecanism de evaziune fiscală în domeniul colectării și reciclării deșeurilor metalice. Anchetatorii estimează, în acest stadiu al cercetărilor, că prejudiciul produs bugetului de stat se ridică la aproximativ 15 milioane de lei.
CITEȘTE ȘI: Accident! Doi bărbați au ajuns la spital după impactul dintre două autoturisme
Procurorii din cadrul DNA – Serviciul Teritorial Galați desfășoară cercetări într-o cauză penală privind suspiciuni de evaziune fiscală săvârșite în perioada 2023–2025. Mai multe societăți comerciale care activează în domeniul colectării și reciclării fierului vechi și al altor deșeuri metalice sunt suspectate, precum și de reprezentanții acestora.
Potrivit anchetatorilor, în cursul zilei de joi au fost puse în executare mandate de percheziție în 30 de locații. În județele Galați, Bacău, Giurgiu, Călărași, Vrancea, Dâmbovița, Olt, Dolj, Constanța și Ilfov, precum și în municipiul București. Descinderile au avut loc atât la domiciliile unor persoane fizice. Dar și la sediile și punctele de lucru ale unor firme implicate în anchetă.
CITEȘTE ȘI: VIDEO. Tinere obligate să se prostitueze în Cartierul Roșu din Amsterdam. DIICOT și autoritățile olandeze au destructurat o rețea de trafic de persoane
„Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul Teritorial Galați efectuează cercetări într-o cauză penală ce vizează suspiciuni privind săvârșirea, în perioada 2023–2025, a unor infracțiuni de evaziune fiscală. Faptă comisă de către mai multe societăți comerciale având ca obiect de activitate colectarea și reciclarea deșeurilor metalice. Precum și de către reprezentanți ai acestora, prejudiciul adus bugetului de stat fiind estimat, la acest moment, la aproximativ 15 milioane de lei”, au transmis procurorii DNA.
Anchetă desfășurată în zece județe și în Capitală
Operațiunea este una dintre cele mai ample desfășurate în ultima perioadă în domeniul combaterii infracționalității economico-financiare. Descinderile au vizat mai multe firme și persoane suspectate că ar fi participat la un circuit economic. Prin care ar fi fost diminuate sau sustrase obligațiile fiscale datorate statului.
CITEȘTE ȘI: Percheziții într-un dosar de jocuri de noroc ilegale și camătă. Un ofițer de poliție, suspect că ar fi protejat gruparea
În cadrul perchezițiilor sunt ridicate documente contabile, contracte, suporturi informatice. Dar și alte mijloace de probă care urmează să fie analizate de anchetatori. Pentru stabilirea întregului mecanism infracțional și a persoanelor implicate.
Sprijin din partea mai multor structuri specializate
La acțiune participă procurori și polițiști din mai multe structuri ale Direcției Naționale Anticorupție, fiind mobilizate echipe din cadrul structurii centrale a DNA, precum și ale serviciilor teritoriale Bacău, Craiova, Pitești și Constanța.
CITEȘTE ȘI: Scene dramatice într-o bancă! Un bărbat și-a dat foc după un conflict legat de o sumă de bani
De asemenea, ancheta beneficiază de sprijinul polițiștilor Brigăzii de Operațiuni Speciale Galați, al Serviciilor de Investigare a Criminalității Economice din cadrul Inspectoratelor de Poliție Județene Galați și Vrancea, precum și al efectivelor Jandarmeriei Române, care asigură măsurile de ordine și securitate pe durata desfășurării perchezițiilor.
Reprezentanții Direcției Naționale Anticorupție au precizat că, în această etapă a investigației, nu pot fi oferite informații suplimentare cu privire la persoanele vizate sau la modul concret de operare, urmând ca detalii suplimentare să fie comunicate atunci când stadiul anchetei va permite acest lucru.
CITEȘTE ȘI: Carantină națională după izbucnirea pestei la oi. Mii de animale vor fi sacrificate, iar restricțiile se aplică în toată România
Ca în orice cauză penală, persoanele vizate de cercetări beneficiază de prezumția de nevinovăție și de toate drepturile procesuale prevăzute de lege până la pronunțarea unei hotărâri judecătorești definitive.
Urmărește știrile Guvernatorul și pe pagina de Facebook, pe Youtube pe Tik Tok sau direct pe canalul de WhatsApp.
