Percheziții într-un dosar de spălare a banilor. Aproape 1,5 milioane de lei, proveniți din înșelăciuni, au fost transferați prin conturi din România și Germania

CITEȘTE ȘI: Captură de peste 40.000 de euro! Polițiștii au descoperit ceasuri și biciclete suspectate că au fost furate din Italia

Acțiunea a fost desfășurată de polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Vâlcea. Sub coordonarea procurorului de caz de la Parchetul de pe lângă Tribunalul Vâlcea. În cadrul dosarului au fost puse în executare patru mandate de percheziție domiciliară, două în județul Vâlcea și alte două în județul Timiș.

Potrivit anchetatorilor, cei trei suspecți, cu vârste de 28, 36 și 52 de ani, ar fi derulat, în cursul anului 2022, operațiuni financiare prin care au primit și transferat aproximativ 1.500.000 de lei, deși cunoșteau că sumele proveneau din infracțiuni de înșelăciune săvârșite în străinătate.

CITEȘTE ȘI: Șofer prins băut la volan! Alcoolemia depistată de polițiști a dus la deschiderea unui dosar penal

În urma descinderilor, oamenii legii au ridicat mai multe telefoane mobile, echipamente electronice, documente referitoare la deschiderea și utilizarea unor conturi bancare, precum și aproximativ 10.000 de euro, bani care urmează să fie analizați în cadrul anchetei.

De asemenea, unul dintre bărbații vizați de investigație a fost identificat și condus la sediul Inspectoratului de Poliție Județean Vâlcea pentru audieri și continuarea cercetărilor. Celelalte activități dispuse în dosar sunt în desfășurare.

Ancheta continuă sub supravegherea procurorului de caz, scopul fiind documentarea întregii activități infracționale, stabilirea tuturor persoanelor implicate și luarea măsurilor legale care se impun.

CITEȘTE ȘI: Percheziții într-un dosar de jocuri de noroc ilegale și camătă. Un ofițer de poliție, suspect că ar fi protejat gruparea

La operațiune au participat polițiști din cadrul Serviciului Criminalistic, Serviciului pentru Acțiuni Speciale și Poliției Orașului Băile Govora din cadrul IPJ Vâlcea, precum și efective ale structurilor de investigare a criminalității economice, criminalistică și acțiuni speciale din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Timiș.

Urmărește știrile Guvernatorul și pe pagina de Facebook, pe Youtube pe Tik Tok sau direct pe canalul de WhatsApp.