Escrocherie uriașă cu un „cec de 50 de milioane de dolari”! Victima a dat 605.000 de euro pentru o avere care nu mai venea. O presupusă afacere de zeci de milioane de dolari s-a transformat într-o pagubă uriașă pentru o persoană. Aceasta, timp de aproximativ trei ani, ar fi fost convinsă să plătească sute de mii de euro pentru decontarea unui cec despre care i se spusese că fusese emis în Statele Unite ale Americii.
Procurorii DIICOT – Structura Centrală, împreună cu polițiștii, au descins joi, 3 septembrie, la 13 adrese din București și mai multe localități din țară.
CITEȘTE ȘI: „Amazon Weekend”, oprit de DIICOT. „Șamani” străini, droguri de mare risc și „ceaiuri” pregătite pentru ritualuri într-o pensiune!
În centrul anchetei se află cinci suspecți, patru bărbați și o femeie. Procurorii susțin că ar fi acționat în cadrul unui grup infracțional organizat. Dosarul vizează constituirea unui grup infracțional organizat, înșelăciune cu consecințe deosebit de grave și tăinuire în formă continuată.
„Afacerea” de 50 de milioane de dolari
Povestea ar fi început în septembrie 2023 și s-ar fi întins până în septembrie 2026.
Potrivit anchetatorilor, membrii grupării i-ar fi propus victimei o afacere care, la prima vedere, promitea câștiguri spectaculoase.
Aceștia ar fi susținut că trebuie să deconteze o filă cec emisă în Statele Unite ale Americii. Cec în valoare de nu mai puțin de 50 de milioane de dolari.
CITEȘTE ȘI: Deșeuri din dezmembrări auto și echipamente electrice, îngropate ilegal. Patru bărbați din Argeș și Teleorman, reținuți
Pentru ca uriașa sumă să poată fi încasată ar fi fost însă necesară, potrivit poveștii prezentate victimei, achitarea în avans a unor taxe.
Aici ar fi intervenit persoana vătămată, căreia i s-a cerut să finanțeze operațiunea.
I-au promis 1,5 milioane de dolari
Pentru ca afacerea să pară avantajoasă, suspecții i-ar fi prezentat victimei și recompensa pe care urma să o primească după decontarea presupusului cec.
Membrii grupării ar fi solicitat să intre într-o societate deținută de persoana vătămată, prin înlocuirea unor asociați, urmând să achite valoarea acțiunilor acestora.
CITEȘTE ȘI: Mizerie, insecte și alimente pregătite în condiții insalubre! 40 de persoane, vizate de controale
După încasarea celor 50 de milioane de dolari, victimei i s-ar fi promis că îi vor rămâne 1,5 milioane de dolari, iar încă un milion de dolari urma să intre în firma acesteia, reprezentând contravaloarea acțiunilor preluate.
Numai că, susțin procurorii, milioanele promise nu au mai venit.
În schimb, victima ar fi continuat să plătească.
Trei ani de solicitări de bani
Anchetatorii susțin că membrii grupării, coordonați de liderul acesteia, ar fi folosit documente și instrumente falsificate, precum și numeroase comunicări pentru a convinge victima că operațiunea este reală.
Solicitările de bani ar fi venit în mod repetat.
CITEȘTE ȘI: Afaceri cu „lemn stratificat” doar pe hârtie. Prejudiciu de peste 3,3 milioane de lei într-un dosar de evaziune fiscală
De fiecare dată, persoana vătămată ar fi fost menținută în convingerea că plățile sunt necesare pentru finalizarea procedurilor și decontarea cecului de 50 de milioane de dolari.
În aproximativ trei ani, suma plătită ar fi ajuns la 605.000 de euro.
Aproape 2,8 milioane de lei prin bancă și 120.000 de euro cash
Potrivit DIICOT, aproximativ 2,8 milioane de lei ar fi fost transferați prin intermediul sistemului bancar, iar alți 120.000 de euro ar fi fost predați în numerar.
Prejudiciul total calculat de anchetatori se ridică la aproximativ 605.000 de euro.
Procurorii susțin că femeia cercetată în dosar, membră a presupusului grup infracțional organizat, ar fi efectuat ulterior numeroase transferuri către alte nouă persoane.
CITEȘTE ȘI: Scandal! Doi bărbați, reținuți după ce ar fi agresat un consătean de 51 de ani
Anchetatorii afirmă că beneficiarii transferurilor ar fi știut că banii provin din săvârșirea unor infracțiuni.
13 percheziții în mai multe județe
Joi, 3 septembrie, procurorii DIICOT și polițiștii Direcției de Combatere a Criminalității Organizate și ai Brigăzii de Investigare a Criminalității Economico-Financiare din Poliția Capitalei au declanșat o amplă operațiune.
Au fost puse în executare 13 mandate de percheziție domiciliară în București, Slobozia, Brăila și Constanța, precum și în orașul Amara și comunele Cernica și Fundeni.
Persoanele vizate urmează să fie audiate la sediul DIICOT – Structura Centrală.
Operațiunea beneficiază de sprijinul Brigăzii Speciale de Intervenție a Jandarmeriei.
Ancheta urmează să stabilească întreaga activitate a persoanelor implicate și traseul banilor despre care procurorii susțin că au fost obținuți de la victimă.
CITEȘTE ȘI: Pensie mai mare pentru o categorie de persoane. Majorarea punctajului poate ajunge la 28%
Cazul scoate la iveală mecanismul unei presupuse înșelăciuni construite pe promisiunea unei averi fabuloase: un cec de 50 de milioane de dolari, milioane promise victimei și taxe care trebuiau plătite înainte ca banii să poată fi încasați.
După aproape trei ani, în locul milioanelor promise, victima ar fi rămas cu o pagubă de aproximativ 605.000 de euro.
Persoanele cercetate beneficiază, pe tot parcursul procesului penal, de prezumția de nevinovăție și de toate drepturile și garanțiile procesuale prevăzute de lege.
Urmărește știrile Guvernatorul și pe pagina de Facebook, pe Youtube pe Tik Tok sau direct pe canalul de WhatsApp.
