DIICOT a destructurat o grupare care ar fi produs un prejudiciu de peste 1,35 milioane de euro. Zeci de percheziții și șase rețineri. Procurorii DIICOT – Biroul Teritorial Vâlcea au destructurat o grupare de criminalitate organizată formată din cel puțin 20 de persoane, specializată în fraude informatice, înșelăciuni online și spălare de bani. În urma celor 12 percheziții domiciliare efectuate, anchetatorii au ridicat bani, aur, sute de dispozitive electronice și au instituit sechestre de peste un milion de euro.
Potrivit DIICOT, gruparea s-a constituit în toamna anului 2025 în municipiul Râmnicu Vâlcea și controla aproximativ 110 conturi bancare deschise în România, Germania, Spania și Marea Britanie. Membrii acesteia ar fi folosit conturile pentru a încasa și transfera banii obținuți din fraude informatice.
CITEȘTE ȘI: Motociclist mort după ce a intrat cu vehiculul într-un cap de pod! Medicii nu au mai putut să-l salveze
Anchetatorii au stabilit că suspecții au compromis cel puțin 422 de conturi ale unor comercianți de pe o platformă online din Germania. Au publicat peste 5.000 de anunțuri fictive, în special pentru vânzarea unor autoturisme inexistente. De asemenea, aceștia ar fi preluat controlul unor conturi de e-mail ale companiilor. Modificând datele de plată ale facturilor, astfel încât victimele să vireze banii în conturile controlate de grupare.
Până în prezent au fost identificate 30 de persoane vătămate, iar prejudiciul estimat doar pentru perioada octombrie 2025 – aprilie 2026 depășește 1.351.000 de euro.
CITEȘTE ȘI: Trei bărbați, reținuți după ce au bătut un tânăr. Agresiunea s-a petrecut într-o comună!
În urma perchezițiilor au fost ridicate aproximativ 200 de dispozitive de stocare a datelor. Circa 60.000 de euro, 38.000 de lei, lingouri și monede din aur. Un act de identitate falsificat, o armă letală și mai multe documente relevante pentru anchetă.
Procurorii au emis șase ordonanțe de reținere. Tribunalul Vâlcea urmează să decidă asupra propunerii de arestare preventivă pentru 30 de zile. Totodată, au fost puse în executare și două mandate europene de arestare emise de autoritățile din Germania, doi inculpați fiind reținuți în vederea extrădării.
CITEȘTE ȘI: Percheziții după un conflict! Polițiștii au ridicat mai multe arme din locuințele a patru tineri
Ancheta este desfășurată în cooperare cu autoritățile judiciare din Germania, în cadrul unei Echipe Comune de Anchetă, cu sprijinul Eurojust și Europol, precum și al mai multor structuri de combatere a criminalității organizate și forțe speciale din România.
Pe parcursul procesului penal, toate persoanele cercetate beneficiază de prezumția de nevinovăție, conform legii.
Urmărește știrile Guvernatorul și pe pagina de Facebook, pe Youtube pe Tik Tok sau direct pe canalul de WhatsApp.
