Fraudă fiscală de amploare! Inspectorii antifraudă și DNA verifică o schemă cu tranzacții fictive și facturi ascunse. Inspectorii antifraudă din cadrul Direcția Generală Antifraudă Fiscală au descins în județul Vaslui într-o amplă acțiune de control. Acțiune care vizează contribuabili implicați într-un dosar de fraudă fiscală investigat în colaborare cu procurorii anticorupție.
CITEȘTE ȘI: Doi bărbați arestați după ce ar fi vândut droguri și substanțe psihoactive! Anchetatorii au găsit zeci de doze pregătite pentru vânzare
Verificările sunt desfășurate de Structura Centrală a Direcției Generale Antifraudă Fiscală. Au legătură cu o cauză mediatizată anterior de ANAF, care vizează presupuse mecanisme de eludare a obligațiilor fiscale. Prin tranzacții fictive și evidențe contabile manipulate.
Potrivit reprezentanților DGAF, analizele efectuate de inspectorii antifraudă au arătat că, în perioada octombrie 2025 – mai 2026, persoana investigată, considerată administrator de fapt și de drept al unor operatori economici implicați în schemă, ar fi continuat activitățile ilegale folosind același mecanism financiar și contabil.
Concret, anchetatorii susțin că ar fi fost simulate tranzacții nereale. Prin introducerea în circuitul comercial a unor materiale de marochinărie fără utilitate economică reală. Scopul fiind generarea artificială de cheltuieli și deduceri de TVA.
CITEȘTE ȘI: Accident! Trafic restricționat după o coliziune soldată cu răniți!
Totodată, potrivit inspectorilor antifraudă, facturile de vânzare nu ar fi fost introduse în evidențele contabile și nici raportate în sistemul RO e-Factura, pentru evitarea declarării veniturilor și a TVA-ului colectat.
Autoritățile vorbesc despre utilizarea unor proceduri financiare și contabile atipice, menite să ascundă fluxurile reale de bani și să reducă obligațiile fiscale datorate statului.
Acțiunile de control se desfășoară în cooperare cu Direcția Națională Anticorupție – Structura Centrală, în paralel cu activitățile de urmărire penală și perchezițiile efectuate în dosar.
Reprezentanții Direcției Generale Antifraudă Fiscală susțin că această operațiune demonstrează determinarea autorităților de a combate evaziunea fiscală și de a asigura respectarea legislației fiscale.
CITEȘTE ȘI: Tragedie! Bărbat de 38 de ani găsit fără viață după ce a căzut într-o baltă. Intervenție amplă a pompierilor și echipajelor de salvare
„Activitățile desfășurate în cauzele investigate sunt monitorizate de la demararea acestora și până la finalizarea lor”, transmit inspectorii antifraudă, subliniind că instituțiile statului urmăresc permanent traseul operațiunilor suspecte și al circuitelor financiare utilizate pentru fraudarea bugetului public.
Autoritățile mai precizează că acțiunea are ca obiectiv protejarea echității fiscale și combaterea mecanismelor prin care anumite firme încearcă să obțină avantaje ilegale în raport cu contribuabilii care respectă legea.
Urmărește știrile Guvernatorul și pe pagina de Facebook, pe Youtube pe Tik Tok sau direct pe canalul de WhatsApp.
