Fraudă uriașă cu carburanți și credite bancare! 46 de percheziții DIICOT, funcționari ai statului și angajați bancari în vizor. O amplă operațiune împotriva criminalității economice are loc joi, 12 noiembrie 2026, în București și cinci județe. Polițiștii și procurorii DIICOT efectuează 46 de percheziții, într-un dosar care vizează fraude fiscale cu produse petroliere, credite bancare obținute ilegal și trucarea unor proceduri de licitație.
Descinderile se desfășoară în București și în județele Constanța, Bacău, Prahova, Galați și Ilfov.
Potrivit anchetatorilor, patru persoane ar fi constituit, în 2023, o grupare infracțională la care au aderat ulterior și alți membri. Rețeaua ar fi fost coordonată de un bărbat care controla mai multe firme prin administratori interpusi.
Facturi fictive de peste 208 milioane de lei
Suspecții ar fi folosit o societate aflată în insolvență pentru a emite peste 340 de facturi aferente unor livrări fictive de motorină, în valoare de peste 208 milioane de lei.
Prin acest mecanism, bugetul de stat ar fi fost prejudiciat cu aproximativ 33,3 milioane de lei, reprezentând TVA.
Alte operațiuni privind comercializarea carburanților ar fi generat prejudicii de milioane de lei prin diminuarea accizelor și a TVA.
Credite de peste 41 de milioane de lei, obținute prin documente suspecte
Anchetatorii susțin că, prin intermediul a șapte firme, membrii grupării ar fi obținut ilegal peste 41 de milioane de lei, prin 12 contracte de credit garantate de stat în cadrul programelor IMM INVEST și IMM INVEST PLUS.
La presupusa fraudă ar fi contribuit inclusiv angajați bancari implicați în aprobarea finanțărilor.
Alte trei credite comerciale ar fi provocat unei bănci o pagubă de aproximativ 2,45 milioane de lei.
Funcționari fiscali și inspectori vamali, cercetați
Dosarul vizează și presupusa implicare a unor persoane cu funcții de conducere în administrația fiscală, precum și a unor inspectori vamali.
Potrivit DIICOT, prin aplicarea nelegală a unor facilități fiscale, ar fi fost amânată încasarea unor obligații de aproximativ 238,6 milioane de lei, reprezentând accize și TVA.
Prejudiciul calculat din dobânzi și penalități pentru aceste întârzieri depășește 25 de milioane de lei.
Ancheta privește și presupusa trucare a unei proceduri de cesiune a unor creanțe bugetare de peste 5,2 milioane de lei.
Persoanele vizate sunt audiate la sediul DIICOT – Structura Centrală. Cercetările continuă pentru stabilirea responsabilităților, toate persoanele investigate beneficiind de prezumția de nevinovăție.
Urmărește știrile Guvernatorul și pe pagina de Facebook, pe Youtube pe Tik Tok sau direct pe canalul de WhatsApp.
