Fraudă uriașă cu mașini second-hand: peste 2.000 de autoturisme aduse în România printr-o schemă cu firme-fantomă. Inspectorii Direcției Generale Antifraudă Fiscală au destructurat un mecanism complex de fraudare a TVA. Mecanism folosit în comerțul intracomunitar cu autoturisme second-hand. Schema ar fi funcționat în mai multe județe din țară. Acesta ar fi permis introducerea pe piața din România a peste 2.000 de mașini.
Verificările au vizat operațiuni derulate în județele Alba, Argeș, Galați, Neamț și Sibiu. Inspectorii antifraudă au colaborat și cu autoritățile fiscale din alte state membre ale Uniunii Europene.
CITEȘTE ȘI: Tragedie! Cinci oameni au murit într-un accident cumplit. Șoferul de 20 de ani nu avea permis
Prejudiciul estimat adus bugetului general consolidat depășește 26 de milioane de lei.
Pentru recuperarea banilor, DGAF a instituit măsuri asigurătorii asupra conturilor bancare. Dar și asupra unor bunuri mobile și imobile identificate, în valoare totală de 21,34 milioane de lei.
Firme de tip „missing trader”, folosite pentru a evita plata TVA
Potrivit inspectorilor antifraudă, mecanismul ar fi fost construit în jurul unor societăți de tip „missing trader”, înființate în Ungaria și Slovacia.
Aceste firme ar fi fost folosite pentru achiziționarea intracomunitară a autoturismelor în regim de scutire de TVA, după care vehiculele ajungeau pe piața din România.
CITEȘTE ȘI: Caz șocant! Și-ar fi încuiat soțul într-o cameră și ar fi incendiat apartamentul. Bărbatul a murit după explozie
În situațiile în care codul de TVA al unei societăți era anulat, activitatea ar fi continuat prin intermediul unei alte firme, folosindu-se același circuit comercial.
Anchetatorii susțin că societățile externe aveau, în realitate, rolul de a crea aparența unor tranzacții intracomunitare legale și de a facilita evitarea obligațiilor fiscale.
Facturi fictive și contracte în alb
Inspectorii antifraudă au identificat mai multe practici suspecte folosite pentru mascarea traseului real al autoturismelor.
Printre acestea se numără întocmirea în România a unor facturi emise în numele societăților din Ungaria și Slovacia, folosirea unor documente completate fictiv sau chiar în alb și realizarea succesivă a unor contracte între persoane fizice pentru ascunderea furnizorului real.
Ar fi fost utilizate și persoane interpuse, iar unele dintre acestea ar fi declarat că nici măcar nu știau despre tranzacțiile efectuate în numele lor.
CITEȘTE ȘI: Două minore au ajuns la spital după ce s-au accidentat cu trotineta electrică!
De asemenea, la înmatriculare ar fi fost prezentate documente emise pe numele unor societăți care, în urma schimburilor internaționale de informații, nu au confirmat efectuarea respectivelor operațiuni comerciale.
Mașini trecute în acte la mai puțin de 30% din valoarea reală
Una dintre cele mai importante constatări ale inspectorilor privește diferențele uriașe dintre prețul real de achiziție și valoarea înscrisă în documentele prezentate în România.
În anumite cazuri, suma trecută în actele folosite la înmatriculare ar fi reprezentat mai puțin de 30% din prețul facturat inițial de furnizorul din Germania.
CITEȘTE ȘI: Bărbat găsit mort în râu, după ce barca lui a fost descoperită în derivă
Prin această metodă, baza de impozitare ar fi fost redusă artificial, iar obligațiile fiscale datorate statului român ar fi fost diminuate semnificativ.
Schema ar fi fost coordonată din România
Deși în circuit apăreau firme din Ungaria și Slovacia, inspectorii antifraudă susțin că întreaga activitate economică era coordonată din România.
Persoanele implicate s-ar fi ocupat de identificarea autoturismelor în Germania, folosirea codurilor de TVA ale societăților externe, promovarea mașinilor pe platforme online și în parcuri auto, prezentarea acestora cumpărătorilor, întocmirea documentelor de vânzare și încasarea banilor.
CITEȘTE ȘI: Scandal! Doi bărbați, reținuți după ce ar fi agresat un consătean de 51 de ani
În acest context, societățile din străinătate ar fi avut doar rolul de intermediar formal, fără ca activitatea comercială reală să se desfășoare acolo.
Prejudiciu de peste 26 de milioane de lei
În urma verificărilor efectuate până în prezent, inspectorii DGAF au calculat un prejudiciu de peste 26 de milioane de lei.
Pentru a asigura recuperarea sumelor, au fost indisponibilizate conturi și bunuri în valoare de 21,34 milioane de lei.
CITEȘTE ȘI: Pensie mai mare pentru o categorie de persoane. Majorarea punctajului poate ajunge la 28%
Verificările continuă pentru stabilirea întregii dimensiuni a mecanismului, recuperarea prejudiciului și dispunerea măsurilor legale.
ANAF transmite că lupta împotriva fraudelor fiscale complexe rămâne una dintre prioritățile instituției, iar acțiunile vor continua prin analize de risc, schimb internațional de informații și cooperare cu autoritățile din România și din celelalte state membre ale Uniunii Europene.
Urmărește știrile Guvernatorul și pe pagina de Facebook, pe Youtube pe Tik Tok sau direct pe canalul de WhatsApp.
