Lovitură DIICOT! Șapte persoane reținute, mașini de lux de peste 500.000 de euro și sume uriașe de bani confiscate. Procurorii DIICOT Iași au reținut șapte persoane, cinci bărbați și două femei, într-un dosar de criminalitate organizată, evaziune fiscală, delapidare și spălare de bani. Alte trei persoane au fost plasate sub control judiciar.
În urma perchezițiilor din 15 octombrie, anchetatorii au descoperit peste 374.000 de lei, 32.715 euro și 9.970 de dolari, alături de documente contabile, 30 de carduri bancare, dispozitive electronice și două ceasuri de lux.
De asemenea, au fost indisponibilizate cinci autoturisme de lux, evaluate la peste 500.000 de euro.
Cele zece persoane sunt cercetate și pentru constituirea unui grup infracțional organizat și folosirea cu rea-credință a creditului societății.
Procurorii urmează să solicite arestarea preventivă pentru 30 de zile a celor șapte inculpați reținuți. Ancheta continuă, persoanele cercetate beneficiind de prezumția de nevinovăție.
Urmărește știrile Guvernatorul și pe pagina de Facebook, pe Youtube pe Tik Tok sau direct pe canalul de WhatsApp.
