Mecanism de evaziune în ridesharing, prejudiciu de peste 28 de milioane de lei! Administrator de firme, sub control judiciar! Procurorii arată că, în dosar, există date și probe care indică un amplu mecanism de evaziune fiscală derulat pe parcursul a peste doi ani, în domeniul transportului alternativ de persoane.
Potrivit anchetatorilor, în perioada august 2023 – octombrie 2025, inculpatul P.I.C., administrator în drept și/sau în fapt al mai multor societăți comerciale cu activitate în ridesharing, ar fi acționat cu intenție, împreună cu alte persoane, în baza aceleiași rezoluții infracționale, pentru a se sustrage de la plata obligațiilor fiscale către stat.
CITEȘTE ȘI: S-a schimbat legea! Președintele Bolojan ia o decizie drastică. Nu mai au cum să fugă de actul justiției!
Concret, acesta ar fi ascuns sursa impozabilă prin plata „la negru” a drepturilor salariale către mai mulți șoferi colaboratori. Sumele respective nefiind evidențiate în contabilitate și nici declarate autorităților fiscale.
Prin acest mecanism, bugetul de stat ar fi fost prejudiciat cu aproape 18 milioane de lei. Reprezentând impozite și contribuții salariale reținute la sursă, precum și contribuția asigurătorie de muncă.
În același interval de timp, prin omisiunea înregistrării în evidențele contabile a unor operațiuni și prin nedeclararea veniturilor realizate, ar fi fost produs un prejudiciu suplimentar de peste 10 milioane de lei, constând în TVA colectată și impozit pe profit.
CITEȘTE ȘI: Mașină electrică cuprinsă de flăcări în mers, pe bulevard! O femeie a murit, soțul ei este în stare gravă!
Din cercetările efectuate a rezultat că inculpatul și persoanele implicate ar fi recrutat șoferi cu care ar fi încheiat contracte de comodat, autoturismele fiind puse gratuit la dispoziția societăților comerciale ce figurau ca operatori de transport. Pentru aceste vehicule erau obținute autorizații de la Autoritatea Rutieră Română, iar mașinile erau ulterior înscrise pe platformele de ridesharing.
După începerea activității, din sumele încasate de la platforme, coordonatorii activității ar fi reținut un comision de 10%, diferența fiind virată șoferilor fără declararea și plata contribuțiilor salariale datorate. Astfel, șoferii ar fi obținut venituri nete mai mari decât cele legale, în timp ce statul ar fi fost prejudiciat.
CITEȘTE ȘI: Salarii mai mari pentru peste 3.500 de angajați. Sindicaliștii au reușit să negocieze contractele de muncă!
Ancheta mai relevă că acest mecanism ar fi fost folosit, în medie, timp de aproximativ un an pentru fiecare firmă, după care activitatea ar fi fost mutată pe alte societăți cu același obiect de activitate, înființate de persoane din același cerc, prin transferul șoferilor, în scopul evitării răspunderii penale și al îngreunării verificărilor.
Față de inculpatul P.I.C. a fost dispusă măsura controlului judiciar. Pe durata acesteia, el are obligația de a se prezenta ori de câte ori este chemat de organele de urmărire penală, de a nu părăsi teritoriul României fără acordul procurorilor DNA, de a nu lua legătura cu persoanele indicate în ordonanță și de a nu deține sau folosi arme.
CITEȘTE ȘI: Scene de groază! Amenințări cu sabia în plină stradă. Un bărbat, reținut de polițiști!
Procurorii i-au atras atenția că încălcarea cu rea-credință a obligațiilor impuse poate duce la înlocuirea controlului judiciar cu arest la domiciliu sau arest preventiv. Inculpatului i-au fost aduse la cunoștință calitatea procesuală și acuzațiile formulate, iar cercetările continuă și față de alte persoane.
Autoritățile subliniază că urmărirea penală reprezintă o etapă a procesului penal și nu aduce atingere principiului prezumției de nevinovăție.
Urmărește știrile Guvernatorul și pe pagina de Facebook, pe Youtube pe Tik Tok sau direct pe canalul de WhatsApp.
