Percheziții DIICOT într-un dosar european de evaziune! Aur, bani cash și mașini de lux, ridicate de anchetatori. Acțiune de amploare în București, unde procurorii DIICOT – Structura Centrală, împreună cu polițiști ai Direcția de Combatere a Criminalității Organizate, au efectuat două percheziții domiciliare. Într-un dosar de criminalitate organizată și evaziune fiscală.
Descinderile au avut loc în baza unui Ordin European de Anchetă emis de autoritățile judiciare din Germania. Acțiunea s-a desfășurat simultan cu operațiuni similare pe teritoriul Germaniei și Austria.
Potrivit anchetatorilor, investigația coordonată de Parchetul Landshut vizează mai multe persoane implicate în administrarea unor firme din domeniul construcțiilor, suspectate că ar fi obținut sume importante de bani prin evitarea plății taxelor și contribuțiilor sociale.
CITEȘTE ȘI: Tragedie într-un bloc! Femeie găsită moartă după un incendiu izbucnit la etajul 4! 100 de persoane evacuate de pompieri!
Ulterior, pentru a ascunde proveniența ilicită a banilor, suspecții ar fi realizat tranzacții financiare complexe, inclusiv transferuri internaționale, operațiuni cu numerar și investiții în metale prețioase.
În urma perchezițiilor desfășurate în cele trei state, au fost ridicate documente, medii de stocare, monede din aur și argint în valoare de sute de mii de euro, dar și sume importante de bani cash.
De asemenea, au fost indisponibilizate mai multe autoturisme de lux, în vederea confiscării.
CITEȘTE ȘI: Rețea de escroci, destructurată: bătrâni păcăliți cu „reparații” fictive la acoperișuri, prejudiciu de 200.000 de euro
În acest dosar, patru cetățeni germani, cu vârste între 28 și 51 de ani, sunt vizați de mandate de arestare preventivă pentru infracțiuni precum neplata contribuțiilor sociale și spălare de bani.
La acțiunile din România au participat și reprezentanți ai autorităților judiciare germane care instrumentează cauza.
Anchetatorii subliniază că persoanele cercetate beneficiază de prezumția de nevinovăție și de toate drepturile procesuale prevăzute de lege.
Urmărește știrile Guvernatorul și pe pagina de Facebook, pe Youtube pe Tik Tok sau direct pe canalul de WhatsApp.
