Este vorba despre Topan Octavian-Ciprian, șef serviciu juridic în cadrul Direcției Generale Regionale a Finanțelor Publice București. De asemenea, Popovici Tatiana, fost director executiv juridic în aceeași instituție, în prezent șef serviciu juridic Sector 6.
Potrivit anchetatorilor, în perioada mai–iunie 2022, Topan ar fi cerut, prin intermediul unui practician în insolvență, suma de 50.000 de euro de la reprezentantul unei firme. Promițând că va interveni pentru influențarea unor decizii în cadrul ANAF.
Concret, acesta ar fi lăsat să se înțeleagă că poate determina funcționari din cadrul instituției să susțină modificarea unui plan de reorganizare al unei societăți aflate în insolvență.
Din probatoriul administrat rezultă că, în octombrie 2022, suspectul ar fi primit 5.000 de euro. În martie 2023 încă 45.000 de euro, sumele fiind remise prin intermediari. Scopul era reducerea unei creanțe deținute de ANAF de la peste 7 milioane de lei la aproximativ 2,1 milioane de lei.
În același dosar, procurorii susțin că, în perioada februarie–octombrie 2023, Popovici Tatiana ar fi primit 15.000 de euro, parte din suma totală pretinsă, pentru a sprijini demersurile ilegale.
Ancheta scoate la iveală și alte fapte. În 2025, Topan ar fi primit 5.000 de lei de la un lichidator judiciar și ar fi acceptat promisiuni de mită în valoare de 5.000 și 2.000 de euro, în schimbul unor puncte de vedere favorabile în proceduri de insolvență și faliment.
Pe durata controlului judiciar, cei doi nu au voie să părăsească țara, nu pot lua legătura cu persoanele implicate în dosar și nu mai pot exercita funcțiile în care ar fi comis faptele. De asemenea, li s-a atras atenția că, dacă încalcă obligațiile impuse, pot ajunge în arest la domiciliu sau chiar în arest preventiv.
Procurorii continuă cercetările în acest caz complex, vizând și alte persoane care ar putea fi implicate în mecanismul de corupție.
Ancheta este în curs, iar persoanele vizate beneficiază de prezumția de nevinovăție până la o decizie definitivă a instanței.
Urmărește știrile Guvernatorul și pe pagina de Facebook, pe Youtube pe Tik Tok sau direct pe canalul de WhatsApp.
