Descindere la o firmă de colectare a fierului vechi! Anchetatorii suspectează o evaziune fiscală de 270.000 de lei. Polițiștii specializați în investigarea criminalității economice au efectuat, luni, o percheziție domiciliară în comuna Sintești, județul Ilfov. Într-un dosar care vizează suspiciuni de evaziune fiscală în domeniul colectării și valorificării deșeurilor feroase și neferoase.
Acțiunea a avut loc în cadrul operațiunii naționale „JUPITER”. Desfășurată sub coordonarea Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție și a Inspectoratului General al Poliției Române.
CITEȘTE ȘI: Incendiu puternic la un depozit de fier vechi! Coloane dense de fum au acoperit zona
Percheziția a fost pusă în aplicare de polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice Ilfov, sub supravegherea procurorilor din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Ilfov.
Potrivit anchetatorilor, cercetările au scos la iveală faptul că, începând cu anul 2018 și până în prezent, reprezentanții unei societăți comerciale care activează în domeniul colectării deșeurilor feroase și neferoase ar fi folosit un mecanism prin care ar fi diminuat obligațiile fiscale către stat.
Concret, aceștia sunt suspectați că au înregistrat în contabilitate achiziții fictive de deșeuri de la mai multe persoane fizice. Operațiuni care, în realitate, nu ar fi avut loc. În paralel, societatea ar fi omis să declare integral veniturile obținute din valorificarea materialelor colectate, reducând astfel baza de impozitare.
CITEȘTE ȘI: Tragedie! Un bărbat și-a pierdut viața după ce mașina a căzut într-o râpă
Anchetatorii estimează că, prin aceste practici, bugetul de stat a fost prejudiciat cu aproximativ 270.000 de lei.
Percheziția desfășurată la Sintești a avut ca scop identificarea și ridicarea documentelor contabile, a mijloacelor de stocare a datelor și a altor probe relevante pentru stabilirea circuitului financiar și a dimensiunii reale a prejudiciului.
Surse apropiate anchetei susțin că verificările vizează atât administratorii firmei, cât și persoanele care ar fi avut un rol în evidențierea operațiunilor comerciale suspecte.
Dosarul se află în continuare în lucru, polițiștii și procurorii desfășurând activități pentru documentarea întregii activități infracționale și pentru stabilirea tuturor persoanelor implicate.
CITEȘTE ȘI: Atac armat! Patru persoane au ajuns la spital după ce un bărbat a deschis focul asupra fostei iubite și a familiei acesteia
La finalizarea cercetărilor vor fi dispuse măsurile legale care se impun.
Potrivit legislației în vigoare, persoanele vizate de anchetă beneficiază de prezumția de nevinovăție și de toate drepturile procesuale până la o eventuală soluționare definitivă a cauzei de către instanțele competente.
Urmărește știrile Guvernatorul și pe pagina de Facebook, pe Youtube pe Tik Tok sau direct pe canalul de WhatsApp.
