Fraudă cu fonduri Start-Up Nation! Patru persoane, duse la audieri, iar două case de 5,5 milioane de lei au fost puse sub sechestru. Patru persoane din municipiul Oradea au fost conduse la audieri într-un dosar care vizează obținerea ilegală de fonduri prin programul Start-Up Nation. Anchetatorii au descoperit că mai multe proiecte ar fi fost susținute cu documente false și contracte de muncă fictive.
CITEȘTE ȘI: Atac armat! Patru persoane au ajuns la spital după ce un bărbat a deschis focul asupra fostei iubite și a familiei acesteia
Acțiunea a avut loc marți, în cadrul operațiunii naționale „JUPITER”. Acțiune coordonată de Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție și Inspectoratul General al Poliției Române.
Polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice din cadrul IPJ Bihor, sub coordonarea procurorului de caz de la Parchetul de pe lângă Tribunalul Bihor, au pus în executare patru mandate de aducere într-un dosar penal în care sunt cercetați trei bărbați, cu vârste de 27, 41 și 47 de ani, și o femeie de 47 de ani.
Potrivit anchetatorilor, în perioada 2019 – 2021, doi dintre bărbați, în calitate de administratori de fapt ai unor societăți comerciale din Oradea și Cihei, ar fi prezentat documente și informații nereale pentru a obține finanțări nerambursabile prin programul Start-Up Nation 2018.
CITEȘTE ȘI: Incendiu puternic la un depozit de fier vechi! Coloane dense de fum au acoperit zona
Investigațiile au arătat că în documentațiile depuse ar fi fost menționate contracte de muncă încheiate doar pe hârtie. Fără ca persoanele respective să desfășoare activități reale. De asemenea, ar fi fost declarate achiziții de echipamente care, potrivit anchetatorilor, nu existau în patrimoniul firmei furnizoare la momentul emiterii documentelor justificative.
În urma acestor demersuri, cele două societăți ar fi obținut finanțări în valoare de aproximativ 386.000 de lei din bugetul național.
Ancheta a scos la iveală și o a treia societate comercială. Societate controlată de bărbatul de 41 de ani, care ar fi beneficiat de o finanțare suplimentară de aproape 200.000 de lei. În baza unor documente despre care există suspiciunea că nu reflectau situația reală.
Polițiștii susțin că bărbatul ar fi fost sprijinit de o femeie de 47 de ani, reprezentanta unei firme de consultanță din Oradea.
CITEȘTE ȘI: Descindere la o firmă de colectare a fierului vechi! Anchetatorii suspectează o evaziune fiscală de 270.000 de lei
Aceasta este suspectată că ar fi contribuit la întocmirea documentației necesare pentru accesarea finanțării. Ar fi pus la dispoziție acte de identitate și diplome de studii folosite pentru încheierea unor contracte de muncă fictive.
În total, prejudiciul estimat de anchetatori depășește 580.000 de lei. Bani care ar fi fost obținuți pe nedrept din fonduri publice.
În același dosar este cercetat și un tânăr de 27 de ani, acuzat de mărturie mincinoasă. Potrivit anchetatorilor, acesta ar fi făcut declarații false în timpul audierilor. Încercând să confirme existența unor raporturi de muncă despre care procurorii susțin că nu au existat în realitate.
Pentru recuperarea prejudiciului, procurorul de caz a dispus instituirea unor măsuri asigurătorii asupra a două imobile aparținând persoanelor cercetate. Este vorba despre două case cu teren aferent, evaluate la aproximativ 5,5 milioane de lei.
CITEȘTE ȘI: Tragedie! Un bărbat și-a pierdut viața după ce mașina a căzut într-o râpă
Polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice Bihor continuă cercetările pentru stabilirea întregii activități infracționale și pentru identificarea tuturor persoanelor care ar fi participat la mecanismul de fraudare a fondurilor publice.
Ca în orice dosar penal, persoanele cercetate beneficiază de prezumția de nevinovăție și de toate drepturile procesuale prevăzute de lege până la pronunțarea unei hotărâri definitive.
Urmărește știrile Guvernatorul și pe pagina de Facebook, pe Youtube pe Tik Tok sau direct pe canalul de WhatsApp.
