Fraudă de aproape 3 milioane de lei la o instituție financiară! Percheziții în cadrul operațiunii JUPITER. Contabilul-șef și casieri ai unei instituții financiare nebancare, în vizorul anchetatorilor. Polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice Argeș au descins, joi, la locuințele a trei persoane. Bănuite că ar fi prejudiciat cu aproape trei milioane de lei o instituție financiară nebancară din județ.
CITEȘTE ȘI: Tragedie! Un bărbat și-a pierdut viața după ce mașina a căzut într-o râpă
A
Acțiunea a avut loc în cadrul operațiunii naționale Operațiunea JUPITER, coordonată de Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție și Inspectoratul General al Poliției Române.
Ancheta este instrumentată sub supravegherea procurorilor din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Argeș și vizează infracțiuni de delapidare cu consecințe deosebit de grave și acces ilegal la un sistem informatic.
Potrivit cercetărilor efectuate până în prezent, în perioada aprilie 2010 – martie 2025, trei angajați ai unei instituții financiare nebancare cu sediul în județul Argeș, respectiv persoane care ocupau funcțiile de contabil-șef și casier, ar fi folosit atribuțiile de serviciu pentru a introduce date nereale în sistemul informatic al instituției.
Anchetatorii susțin că, prin aceste operațiuni, ar fi fost generate și aprobate nu mai puțin de 87 de împrumuturi, a căror valoare totală depășește 2.934.000 de lei.
CITEȘTE ȘI: Descindere la o firmă de colectare a fierului vechi! Anchetatorii suspectează o evaziune fiscală de 270.000 de lei
Sumele respective ar fi fost însușite de persoanele implicate, producând astfel un prejudiciu considerabil instituției financiare.
Pentru documentarea activității infracționale, polițiștii au pus în executare trei mandate de percheziție domiciliară, toate desfășurate pe raza județului Argeș. De asemenea, au fost emise trei mandate de aducere, persoanele vizate urmând să fie conduse la sediul poliției pentru audieri.
La activități participă polițiști criminaliști și luptători ai Serviciului pentru Acțiuni Speciale Argeș, care asigură suportul operativ necesar desfășurării anchetei.
Anchetatorii încearcă acum să stabilească exact modul de operare, circuitul sumelor de bani și întreaga activitate infracțională desfășurată pe parcursul celor aproape 15 ani în care ar fi fost comise faptele.
CITEȘTE ȘI: Percheziții într-un dosar privind deținerea ilegală de arme. Polițiștii au găsit arme și sute de proiectile
Dosarul se află în faza de urmărire penală, iar cercetările continuă pentru clarificarea tuturor împrejurărilor și pentru dispunerea măsurilor legale care se impun.
Reprezentanții IPJ Argeș reamintesc că efectuarea perchezițiilor și a altor acte de urmărire penală nu înfrânge principiul prezumției de nevinovăție, toate persoanele cercetate beneficiind de drepturile și garanțiile procesuale prevăzute de lege până la o eventuală hotărâre definitivă a instanței.
Urmărește știrile Guvernatorul și pe pagina de Facebook, pe Youtube pe Tik Tok sau direct pe canalul de WhatsApp.
