26 de milioane de lei prejudiciu într-o anchetă de amploare. Mașini de lux, bani, ceasuri scumpe și proprietăți, puse sub sechestru! Anchetatorii suspectează o schemă financiară cu bani veniți din Irlanda. O amplă operațiune desfășurată în cadrul Operațiunea JUPITER a scos la iveală o presupusă rețea implicată în spălare de bani, evaziune fiscală și delapidare, anchetatorii estimând un prejudiciu de aproximativ 26 de milioane de lei produs bugetului de stat.
Polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Bistrița-Năsăud, sub coordonarea procurorilor Parchetului de pe lângă Tribunalul Bistrița-Năsăud, au pus în executare 12 mandate de percheziție domiciliară și 12 mandate de percheziție auto în județele Bistrița-Năsăud și Botoșani.
Descinderile au vizat sedii de firme și locuințele unor persoane suspectate că ar fi participat la un mecanism financiar prin care au fost transferate și disimulate sume importante de bani.
CITEȘTE ȘI: Șef din ANPC, acuzat că ar fi luat 15.000 de lei pentru a „aranja” un control! DNA l-a pus sub control judiciar
Potrivit anchetatorilor, firmele aflate în centrul investigației activau în domeniul construcțiilor. Ar fi încasat în cursul anului 2024 sume considerabile provenite din Irlanda. Cu toate acestea, societățile respective ar fi avut foarte puțini angajați, nu ar fi deținut utilaje specifice și nici puncte de lucru care să justifice activitatea economică raportată.
Din cercetări a rezultat că banii ajunși în conturile firmelor ar fi fost transferați ulterior către persoane fizice sub forma unor salarii, către conturi personale sau alte destinații financiare. După efectuarea acestor operațiuni, conturile societăților ar fi fost golite și închise.
În urma perchezițiilor, polițiștii au ridicat documente, telefoane mobile, un laptop și o tabletă, considerate relevante pentru continuarea investigațiilor.
Totodată, oamenii legii au descoperit și o armă neletală supusă autorizării, o arbaletă și trei cutii cu alice.
CITEȘTE ȘI: Descindere la o firmă de colectare a fierului vechi! Anchetatorii suspectează o evaziune fiscală de 270.000 de lei
Pentru recuperarea prejudiciului estimat, anchetatorii au instituit măsuri asigurătorii asupra unor bunuri de valoare. Au fost indisponibilizate trei autoturisme de lux. Două autocamioane, evaluate la aproximativ 310.000 de euro. De asemenea, au fost ridicate sume de 160.975 de euro și 190.786 de lei, precum și două ceasuri de lux în valoare de aproximativ 16.000 de euro.
În plus, au fost puse sub sechestru terenuri și imobile estimate la aproximativ 460.000 de euro.
În cadrul operațiunii au fost puse în executare șase mandate de aducere, persoanele vizate fiind conduse la sediul Poliției pentru audieri.
După administrarea probatoriului, polițiștii au dispus reținerea pentru 24 de ore a șase persoane. Patru bărbați cu vârste cuprinse între 23 și 45 de ani. Dar și o femeie de 22 de ani, toți din județul Bistrița-Năsăud. Precum și a unui bărbat de 39 de ani din județul Botoșani.
În cursul zilei de 11 iunie, cei reținuți urmează să fie prezentați procurorilor în vederea luării unor noi măsuri preventive.
CITEȘTE ȘI: Tragedie! Un bărbat și-a pierdut viața după ce mașina a căzut într-o râpă
Ancheta continuă pentru documentarea întregii activități infracționale, identificarea tuturor persoanelor implicate și recuperarea integrală a prejudiciului estimat la 26 de milioane de lei.
Ca în orice cauză penală, persoanele cercetate beneficiază de prezumția de nevinovăție până la pronunțarea unei hotărâri definitive de către instanțele de judecată.
Urmărește știrile Guvernatorul și pe pagina de Facebook, pe Youtube pe Tik Tok sau direct pe canalul de WhatsApp.
