Evaziune fiscală de aproape 52 de milioane de lei! 21 de percheziții în cinci județe. Anchetă de amploare într-un dosar de evaziune fiscală cu un prejudiciu estimat la aproape 52 de milioane de lei. Polițiștii au efectuat luni, 2 noiembrie, 21 de percheziții în județele Prahova, Vrancea, Dâmbovița, Călărași și Buzău.
Potrivit Parchetului de pe lângă Tribunalul Prahova, o societate comercială este suspectată că, în perioada ianuarie 2018 – noiembrie 2024, ar fi cumpărat deșeuri feroase și neferoase de la persoane fizice neînregistrate fiscal, fără să calculeze, să declare și să vireze impozitele datorate statului.
Prejudiciul estimat se ridică la 51.709.325 de lei, cea mai mare parte reprezentând impozite nereținute la sursă.
Anchetatorii au identificat 27 de persoane care figurează în documentele contabile drept furnizori ai societății. Acestea ar fi livrat aproximativ 7.700 de tone de deșeuri, în valoare de peste 27,6 milioane de lei.
În timpul descinderilor, polițiștii au urmărit ridicarea documentelor contabile, a înscrisurilor și a dispozitivelor de stocare a datelor. Zeci de persoane urmează să fie audiate pentru clarificarea întregii activități investigate.
Urmărește știrile Guvernatorul și pe pagina de Facebook, pe Youtube pe Tik Tok sau direct pe canalul de WhatsApp.
