Fraudă uriașă descoperită de ANAF! Prejudiciu de peste 100 de milioane de lei, prin firme și tranzacții fictive. Inspectorii Antifraudă ANAF au finalizat o amplă investigație privind o presupusă rețea de fraudare a bugetului de stat. În aceasta sunt implicate opt societăți comerciale controlate de aceleași persoane. Prejudiciul total identificat depășește 100 de milioane de lei.
Potrivit ANAF, firmele ar fi creat un circuit de tranzacții fictive, prin facturarea și refacturarea unor servicii, mărfuri și materiale de construcții care nu aveau corespondent în activități economice reale.
CITEȘTE ȘI: Tragedie! Un tânăr de 19 ani a murit în timp ce vorbea prin apel video cu mama sa
Prin acest mecanism, una dintre societăți ar fi obținut ilegal rambursări și compensări de TVA de peste 26 de milioane de lei.
Verificările au scos la iveală un prejudiciu fiscal de peste 81 de milioane de lei, la care se adaugă alte 19 milioane de lei asociate unor presupuse fapte de delapidare și spălare a banilor.
Anchetatorii au identificat și un mecanism prin care creanțe artificiale, create între firmele controlate de același grup, ar fi fost transferate la prețuri subevaluate în beneficiul unor persoane fizice.
Opt firme și 12 persoane fizice, vizate de investigații
În total, verificările au vizat opt persoane juridice și 12 persoane fizice. Documentele și probele strânse de inspectorii ANAF au fost transmise organelor de urmărire penală.
Autoritățile investighează posibile infracțiuni de evaziune fiscală, delapidare și spălare a banilor.
Totodată, ANAF avertizează persoanele care intenționează să cumpere locuințe să fie prudente în cazul ofertelor care promit reduceri importante de preț în schimbul achitării integrale în avans, înainte de predarea imobilului.
Instituția recomandă verificarea documentelor și a situației juridice a proprietăților, pentru evitarea unor pierderi financiare semnificative.
Urmărește știrile Guvernatorul și pe pagina de Facebook, pe Youtube pe Tik Tok sau direct pe canalul de WhatsApp.
