ANAF a descoperit o fraudă de 4,6 milioane de lei. Liderul rețelei își etala pe internet luxul, vacanțele exotice și teancurile de bani. Inspectorii Direcției Generale Antifraudă Fiscală (DGAF) din cadrul ANAF au descoperit un mecanism complex de evaziune fiscală. Utilizat de mai multe firme din domeniul construcțiilor de clădiri rezidențiale și nerezidențiale. Prejudiciul estimat adus bugetului de stat se ridică la aproximativ 4,6 milioane de lei. Cazul a fost înaintat organelor de urmărire penală competente.
CITEȘTE ȘI: Percheziții într-un dosar de jocuri de noroc ilegale și camătă. Un ofițer de poliție, suspect că ar fi protejat gruparea
Potrivit ANAF, schema frauduloasă era coordonată de o persoană. Aceasta afișa pe rețelele de socializare un stil de viață opulent.
Aceasta publica imagini cu bunuri și accesorii de lux, proprietăți exclusiviste, vacanțe în destinații exotice și sume importante de bani în numerar, în timp ce mecanismul ilegal genera pierderi de milioane de lei pentru bugetul statului.
Inspectorii antifraudă au stabilit că rețeaua funcționa prin intermediul mai multor societăți comerciale fără activitate economică reală sau cu un comportament fiscal necorespunzător.
Aceste firme emiteau facturi pentru servicii care, în realitate, nu erau prestate, documentele fiind folosite pentru înregistrarea unor cheltuieli fictive și pentru deducerea ilegală a TVA, reducând astfel obligațiile fiscale datorate statului.
CITEȘTE ȘI: A fugit din Germania ca să scape de partener, dar amenințările au continuat în România. Bărbatul a fost arestat
Pe parcursul verificărilor, o parte dintre administratorii societăților implicate au încercat să împiedice ancheta, evitând prezentarea în fața inspectorilor și refuzând să pună la dispoziție documentele și informațiile solicitate pentru clarificarea situației fiscale.
ANAF atrage atenția că efectele unui astfel de mecanism nu se limitează la prejudicierea bugetului public. Persoanele care ar fi trebuit să fie încadrate legal ca salariați au fost lipsite de drepturile oferite de sistemul public de asigurări sociale, inclusiv de accesul la asigurările de sănătate și la contribuțiile pentru pensie.
CITEȘTE ȘI: Scene dramatice într-o bancă! Un bărbat și-a dat foc după un conflict legat de o sumă de bani
Reprezentanții instituției anunță că vor intensifica acțiunile de combatere a fraudelor fiscale complexe, inclusiv prin monitorizarea informațiilor publicate în mediul online și prin identificarea persoanelor care folosesc firme fără activitate economică reală pentru a evita plata taxelor și impozitelor.
Urmărește știrile Guvernatorul și pe pagina de Facebook, pe Youtube pe Tik Tok sau direct pe canalul de WhatsApp.
