Fraudă fiscală de proporții, în vizorul ANAF. Ancheta se extinde după descoperirea unui prejudiciu de peste 2,1 milioane de lei și transferuri suspecte de 32 de milioane. Inspectorii Direcției Generale Antifraudă Fiscală (DGAF) au extins investigațiile într-un dosar complex de fraudă fiscală. Acesta vizează un grup de societăți și persoane implicate într-un mecanism prin care au fost diminuate ilegal obligațiile către bugetul de stat. Noile verificări au scos la iveală un sistem financiar elaborat. Bazat pe transferuri între firme, deduceri nelegale de TVA și reducerea artificială a profitului impozabil. Prejudiciul identificat depășind 2,1 milioane de lei.
Ancheta reprezintă o continuare a verificărilor începute în 2025, când inspectorii antifraudă au descoperit un mecanism prin care statul a fost prejudiciat cu peste 55 de milioane de lei. Potrivit ANAF, investigațiile au fost extinse asupra altor operatori economici și persoane fizice care ar fi participat la același circuit financiar fraudulos.
CITEȘTE ȘI: AVERTIZARE! Restricții de circulație pe un drum foarte circulat. Încep lucrările la importante tronsoane de drum!
În urma controalelor, inspectorii au stabilit că mai multe societăți afiliate erau administrate în fapt de aceeași persoană. Acestea au transferat între ele sume de peste 32 de milioane de lei sub forma unor împrumuturi intercompanie. Operațiunile au fost realizate în condițiile în care firmele înregistrau capitaluri proprii negative. De asemenea, acumulaseră datorii importante către bugetul general consolidat.
Deși societățile dispuneau de fondurile necesare pentru plata obligațiilor fiscale restante, administratorul ar fi ales să direcționeze resursele financiare către alte firme din grup. Potrivit inspectorilor antifraudă, aceste transferuri nu aveau o justificare economică reală și au contribuit la decapitalizarea societăților, fiind efectuate în interesul persoanelor care controlau grupul.
CITEȘTE ȘI: Urmărire ca în filme! Șofer oprit cu focuri de armă după ce a lovit o autospecială de Poliție
Verificările au evidențiat și un comportament fiscal repetitiv. Persoana care coordona activitatea și fluxurile financiare ale grupului administra, în fapt, și alte companii cu un istoric similar de neplată a obligațiilor fiscale, inclusiv firme care activează în domeniul serviciilor de pază și protecție.
O altă constatare importantă a inspectorilor privește obligațiile fiscale reținute din salariile angajaților. Deși societățile au declarat impozitul pe veniturile salariale și contribuțiile sociale obligatorii, în valoare de peste 13 milioane de lei, acestea nu au fost achitate în termenul prevăzut de lege, respectiv în maximum 60 de zile de la scadență. În tot acest timp, în interiorul grupului continuau să fie transferate sume importante de bani.
CITEȘTE ȘI: Bărbat reținut după ce și-a amenințat fosta concubină și a încălcat ordinul de protecție. Alerta a fost declanșată automat
Ancheta a scos la iveală și existența unui circuit fictiv de documente contabile. Potrivit ANAF, societățile au înregistrat achiziții de bunuri fără legătură cu activitatea desfășurată, prezentate drept „bunuri consumabile”, pentru a reduce artificial profitul impozabil și pentru a deduce în mod nelegal TVA. Prejudiciul rezultat din aceste operațiuni este estimat la peste 1,2 milioane de lei.
În plus, firmele investigate au emis facturi de avans pentru presupuse livrări viitoare de bunuri și echipamente, fără ca acestea să fie efectiv livrate sau fără existența unor documente care să justifice tranzacțiile.
CITEȘTE ȘI: Urmărire ca în filme! Șofer oprit cu focuri de armă după ce a lovit o autospecială de Poliție
Inspectorii au concluzionat că respectivele facturi nu reflectau operațiuni economice reale, iar prin utilizarea lor au fost obținute deduceri nelegale de TVA de peste 900.000 de lei.
În urma constatărilor, Direcția Generală Antifraudă Fiscală a sesizat organele de urmărire penală competente pentru continuarea cercetărilor.
Reprezentanții ANAF au anunțat că verificările sunt în desfășurare și vizează atât alte persoane fizice și juridice implicate în acest mecanism, cât și activitățile economice desfășurate de acestea în alte domenii, dacă vor fi identificate indicii privind folosirea aceluiași mod de operare.
CITEȘTE ȘI: Bărbat reținut după ce și-ar fi lovit mama de 80 de ani cu un obiect contondent. Victima a refuzat ordinul de protecție
Prin continuarea acestor investigații, ANAF transmite că transferarea fondurilor în detrimentul plății obligațiilor fiscale, utilizarea documentelor fără suport economic și reducerea artificială a taxelor datorate statului reprezintă unele dintre principalele direcții de acțiune ale inspectorilor antifraudă. Ancheta va continua până la stabilirea întregului circuit financiar și identificarea tuturor persoanelor implicate.
Urmărește știrile Guvernatorul și pe pagina de Facebook, pe Youtube pe Tik Tok sau direct pe canalul de WhatsApp.
