Tun de peste 13 milioane de lei descoperit de ANAF în sectorul imobiliar. Dezvoltator acuzat că a ascuns venituri din vânzarea apartamentelor. Inspectorii ANAF Antifraudă au descoperit un prejudiciu uriaș, de peste 13 milioane de lei Totul în urma unor controale desfășurate în domeniul imobiliar din municipiul Iași.
Potrivit reprezentanților Direcției Generale Antifraudă Fiscală, verificările au vizat activitatea unui dezvoltator imobiliar și a unei persoane fizice care controla societatea comercială investigată.
CITEȘTE ȘI: O pensionară a fost atacată în propria locuință de omul pe care îl ajuta cu mâncare. Agresorul a încercat să o violeze și i-a furat bijuteriile
Anchetatorii fiscali susțin că firma ar fi construit și comercializat opt blocuri de apartamente. Folosind un mecanism repetitiv de înregistrări contabile nereale. Pentru a ascunde veniturile obținute și pentru a evita plata obligațiilor fiscale către stat.
Concret, inspectorii au constatat că dezvoltatorul ar fi amânat în mod nejustificat evidențierea în contabilitate a veniturilor rezultate din vânzarea apartamentelor, deși locuințele fuseseră deja predate cumpărătorilor pe bază de procese-verbale.
Mai mult, potrivit ANAF, proprietarii locuiau deja în apartamente și achitau direct dezvoltatorului costurile utilităților, ceea ce demonstra utilizarea efectivă a imobilelor și finalizarea tranzacțiilor.
CITEȘTE ȘI: Revoltă după ce un bărbat ar fi încercat să-și înece câinele! Animalul a fost salvat în ultima clipă de martori
Prin aceste practici, societatea ar fi evitat plata unor obligații fiscale importante, inclusiv a impozitului pe profit, prejudiciul estimat fiind de aproximativ 10,8 milioane de lei.
În paralel, inspectorii Antifraudă au desfășurat verificări și asupra persoanei fizice care deține și controlează compania. Potrivit concluziilor controlului, aceasta ar fi realizat venituri importante din vânzarea de terenuri și apartamente în nume propriu. Fără a declara integral sumele obținute.
În acest caz, prejudiciul suplimentar calculat de ANAF se ridică la aproximativ 2,28 milioane de lei.
CITEȘTE ȘI: Lovituri de sute de mii de lei date de hoți care acționau ca în filme. Patru bărbați sunt acuzați că au spart mai multe locuințe!
În urma constatărilor, Direcția Generală Antifraudă Fiscală anunță că va dispune măsurile legale necesare, inclusiv sesizarea organelor de urmărire penală.
Reprezentanții ANAF precizează că verificările în domeniul imobiliar vor continua, atât prin acțiuni de prevenție și informare fiscală, cât și prin controale antifraudă menite să combată evaziunea fiscală și practicile ilegale din acest sector.
Urmărește știrile Guvernatorul și pe pagina de Facebook, pe Youtube pe Tik Tok sau direct pe canalul de WhatsApp.
