Fraudă uriașă descoperită de DNA! Prejudiciu de peste 26 de milioane de lei într-o firmă de pază și protecție. Sechestru pe imobile și mașini de lux. Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Secția de combatere a infracțiunilor asimilate infracțiunilor de corupție au dispus punerea în mișcare a acțiunii penale. De asemenea, luarea măsurii controlului judiciar, pe o perioadă de 60 de zile, începând cu data de 07 mai 2026, față de mai mulți inculpați.
G.E., asociat unic și administrator „în fapt” al unei societăți comerciale. Pentru săvârșirea infracțiunilor de evaziune fiscală, în formă continuată (90 de acte materiale). Stabilire cu rea-credință de către contribuabil a impozitelor, taxelor sau contribuțiilor. Având ca rezultat obținerea, fără drept, a unor sume de bani cu titlu de rambursări sau restituiri de la bugetul general consolidat ori compensări datorate bugetului general consolidat (58 de acte materiale).
CITEȘTE ȘI: Scene de o cruzime revoltătoare! Un tânăr a fost legat de un indicator rutier și bătut timp de o oră
F.M., director economic în cadrul aceleiași societăți comerciale, pentru săvârșirea infracțiunilor de complicitate la evaziune fiscală, în formă continuată (90 de acte materiale). Complicitate la stabilire cu rea-credință de către contribuabil a impozitelor, taxelor sau contribuțiilor. Având ca rezultat obținerea, fără drept, a unor sume de bani cu titlu de rambursări sau restituiri de la bugetul general consolidat ori compensări datorate bugetului general consolidat (58 de acte materiale).
CITEȘTE ȘI: Tragedie cumplită! Un copil de 3 ani a murit după ce a căzut într-o fântână adâncă de 22 de metri
În ordonanța procurorilor se arată că, în cauză, există date și probe care conturează o stare de fapt.
În perioada februarie 2018 – ianuarie 2025, inculpatul G.E., asociat unic și administrator „în fapt” al unei societăți comerciale, împreună cu inculpata F.M., director economic și persoană însărcinată cu ținerea evidenței contabile a societății, ar fi acționat cu intenție, în baza aceleiași rezoluții infracționale. În scopul sustragerii de la plata obligațiilor fiscale aferente activității comerciale desfășurate în domeniul activităților de pază și protecție.
Această conduită infracțională ar fi cauzat un prejudiciu total în dauna statului în cuantum de 26.440.081 lei.
CITEȘTE ȘI: Șofer beat, prins încercând să mituiască un polițist cu 5.000 de lei ca să scape de dosar penal!
În concret, în perioada 26 februarie 2018 – 30 ianuarie 2025, inculpatul G.E. ar fi evidențiat în declarațiile fiscale privind decontul de TVA, achiziții fictive. Fără corespondent în documente justificative înregistrate în evidența contabilă, în valoare totală de 93.150.382 lei. În scopul sustragerii de la îndeplinirea obligațiilor fiscale, cauzând astfel bugetului de stat un prejudiciu în cuantum de 16.027.350 lei, sumă care reprezintă TVA de plată.
În perioada 01 aprilie 2019 – 29 iulie 2024, inculpatul G.E. ar fi evidențiat în declarațiile fiscale privind impozitul pe profit cheltuieli care nu au la bază operațiuni reale, în cuantum total de 34.962.331 lei. În scopul sustragerii de la îndeplinirea obligațiilor fiscale, cauzând astfel bugetului de stat un prejudiciu în cuantum de 5.551.273 lei. Sumă aferentă obligațiilor fiscale privind acest impozit.
CITEȘTE ȘI: Inspector ANAF antifraudă, prins în flagrant după ce ar fi luat mită pentru „rezolvarea” unor controale fiscale. DNA vorbește despre zeci de mii de euro și influență în interiorul instituției
De asemenea, în perioada 05 februarie 2020 – 21 februarie 2025, cu intenție și în baza aceleiași rezoluții infracționale, inculpatul G.E., cu complicitatea inculpatei F.M., ar fi stabilit cu rea-credință impozite pe salarii. Dar și contribuții CAS și CASS într-un cuantum mai mic decât cele datorate bugetului de stat. Prin depunerea unui număr de 58 de declarații rectificative aferente perioadei fiscale mai 2019 – aprilie 2024 la organele fiscale. Obținând astfel, pe nedrept, compensarea sumei totale de 4.861.458 lei.
CITEȘTE ȘI: Lovituri de sute de mii de lei date de hoți care acționau ca în filme. Patru bărbați sunt acuzați că au spart mai multe locuințe!
Pe parcursul urmăririi penale, a fost achitată către bugetul de stat suma de 16.027.350 lei. Corespunzătoare prejudiciului care reprezintă TVA de plată.
Totodată, procurorii anticorupție au instituit măsura asigurătorie a sechestrului asupra bunurilor mobile și imobile aparținând celor doi inculpați și societății comerciale. Până la concurența sumei de 10.412.731 lei, în scopul garantării recuperării prejudiciului cauzat bugetului de stat.
Măsura asigurătorie a fost dispusă asupra a 14 imobile și 6 autoturisme aparținând inculpaților și societății. Valoarea cumulată a acestora fiind de aproximativ 9,4 milioane de lei.
CITEȘTE ȘI: Secretar de stat din Ministerul Agriculturii și șeful Autorității Fitosanitare, inculpați de DNA. Acuzații de transfer ilegal și prejudiciu de aproape 150.000 de lei
Pe timpul cât se află sub control judiciar, inculpații G.E. și F.M. trebuie să respecte o serie de obligații, între care. Să se prezinte ori de câte ori sunt chemați la organul de urmărire penală. Să nu părăsească teritoriul României, fără acordul procurorilor D.N.A. Să nu comunice direct sau indirect, pe nicio cale, cu persoanele menționate în ordonanța de dispunere a controlului judiciar.
Inculpaților li s-a atras atenția că, în caz de încălcare cu rea-credință a obligațiilor care le revin, măsura controlului judiciar se poate înlocui cu măsura arestului la domiciliu sau măsura arestării preventive.
CITEȘTE ȘI: Descoperire înfiorătoare! Femeie găsită moartă pe câmp, cu urme ale unui atac de animal sălbatic!
Celor doi inculpați li s-au adus la cunoștință calitatea procesuală și acuzațiile penale, în conformitate cu prevederile art. 309 din Codul de procedură penală.
Facem precizarea că punerea în mișcare a acțiunii penale este o etapă a procesului penal reglementată de Codul de procedură penală. Având ca scop instituirea cadrului procesual de administrare a probatoriului. Activitate care nu poate, în nicio situație, să înfrângă principiul prezumției de nevinovăție.
Urmărește știrile Guvernatorul și pe pagina de Facebook, pe Youtube pe Tik Tok sau direct pe canalul de WhatsApp.
