Inspector ANAF antifraudă, prins în flagrant după ce ar fi luat mită pentru „rezolvarea” unor controale fiscale. DNA vorbește despre zeci de mii de euro și influență în interiorul instituției. Un inspector superior din cadrul Direcției Generale Antifraudă Fiscală a ajuns în centrul unui amplu dosar instrumentat de DNA. După ce procurorii anticorupție l-au acuzat că ar fi cerut și primit bani de la oameni de afaceri. Pentru a interveni pe lângă colegi din ANAF astfel încât controalele fiscale să fie blocate, amânate sau finalizate favorabil.
CITEȘTE ȘI: Șofer beat, prins încercând să mituiască un polițist cu 5.000 de lei ca să scape de dosar penal!
Procurorii Direcției Naționale Anticorupție au trimis la instanță acordurile de recunoaștere a vinovăției încheiate cu mai mulți inculpați din dosar. Printre care inspectorul antifraudă Andrei-Petru Dimitriu și o administratoare de firme, identificată prin inițialele N.M.V.
Potrivit anchetatorilor, în perioada ianuarie – mai 2025, inspectorul antifraudă ar fi pretins și primit, direct sau prin intermediari, peste 52.800 de lei și 3.000 de euro pentru a-și trafica influența asupra unor colegi din cadrul ANAF.
DNA susține că funcționarul ar fi promis oamenilor de afaceri că poate determina inspectori antifraudă să nu își îndeplinească atribuțiile de serviciu. Să întârzie anumite măsuri sau să aplice sancțiuni mai blânde în timpul controalelor fiscale.
CITEȘTE ȘI: Secretar de stat din Ministerul Agriculturii și șeful Autorității Fitosanitare, inculpați de DNA. Acuzații de transfer ilegal și prejudiciu de aproape 150.000 de lei
Una dintre principalele persoane implicate în dosar este o femeie administrator al mai multor societăți comerciale. Aflată sub control judiciar, acuzată atât de cumpărare de influență, cât și de evaziune fiscală.
Conform procurorilor, între martie și mai 2025, inspectorul antifraudă ar fi cerut și primit de la aceasta sume importante de bani pentru a interveni în favoarea firmelor controlate.
Într-un prim episod, ar fi pretins 6.000 de euro și ar fi primit, în final, 7.500 de euro pentru ca actele unui control fiscal să nu fie trimise organelor de urmărire penală într-un dosar de evaziune fiscală.
CITEȘTE ȘI: Tragedie cumplită! Un copil de 3 ani a murit după ce a căzut într-o fântână adâncă de 22 de metri
Ulterior, anchetatorii spun că inspectorul ar fi cerut, printr-un intermediar, între 15.000 și 20.000 de euro pentru „rezolvarea” unui alt control aflat în desfășurare la o altă firmă administrată de aceeași persoană.
Mai mult, la data de 8 mai 2025, acesta ar fi solicitat câte 2.000 de euro lunar, timp de un an, în total 24.000 de euro, susținând că banii ar urma să ajungă inclusiv la un șef din cadrul DGAF, pentru ca firmele respective să nu fie controlate timp de un an și pentru a obține protecție în cazul unor verificări viitoare.
În anchetă apare și un alt inculpat, R.H.M.G., despre care procurorii spun că ar fi avut rol de intermediar, facilitând remiterea unor sume de bani și punând în legătură oamenii de afaceri cu inspectorul ANAF.
CITEȘTE ȘI: Scene de o cruzime revoltătoare! Un tânăr a fost legat de un indicator rutier și bătut timp de o oră
Dosarul conține și un episod de flagrant. La data de 22 mai 2025, inspectorul antifraudă ar fi fost prins după ce a primit, printr-un intermediar, suma de 3.000 de euro într-o parcare din Sectorul 1 al Capitalei.
Potrivit DNA, banii ar fi fost ceruți pentru desigilarea unui depozit aparținând unei societăți comerciale, sigilat anterior în urma unui control antifraudă.
Anchetatorii susțin că inspectorul ar fi primit în repetate rânduri și alte sume de bani de la administratori de firme pentru diminuarea obligațiilor fiscale stabilite în urma controalelor, evitarea blocării conturilor bancare și furnizarea de informații nepublice despre verificările ANAF.
CITEȘTE ȘI: Motocicliștii, în atenția polițiștilor! Controale ample și testări pentru alcool și droguri
În același dosar, administratoarea de firme este acuzată și de evaziune fiscală. Procurorii afirmă că, în perioada decembrie 2022 – mai 2025, aceasta ar fi ascuns surse impozabile. Ar fi introdus în contabilitatea societăților bonuri fictive de carburant și operațiuni comerciale nereale.
Prejudiciul estimat de anchetatori depășește 5,5 milioane de lei.
DNA a instituit măsuri asigurătorii asupra mai multor bunuri și sume de bani. De asemenea, procurorii au propus confiscarea specială a celor 52.800 de lei aflați într-un cont gestionat prin ANABI.
Inspectorul ANAF și administratoarea firmelor au acceptat acorduri de recunoaștere a vinovăției și au convenit cu procurorii pedepse de câte trei ani de închisoare cu suspendare sub supraveghere, pe o perioadă de patru ani.
CITEȘTE ȘI: Lovituri de sute de mii de lei date de hoți care acționau ca în filme. Patru bărbați sunt acuzați că au spart mai multe locuințe!
Alți trei inculpați din dosar au primit pedepse cu suspendare, iar acordurile acestora au fost deja validate definitiv de Tribunalul București.
Dosarul privind pe inspectorul antifraudă și administratoarea firmelor urmează să fie analizat de Tribunalul București. Procurorii subliniază că trimiterea acordurilor la instanță reprezintă o etapă procedurală și nu înlătură prezumția de nevinovăție.
Urmărește știrile Guvernatorul și pe pagina de Facebook, pe Youtube pe Tik Tok sau direct pe canalul de WhatsApp.
