Percheziții DNA într-un dosar de evaziune fiscală de peste 13,5 milioane de lei. Vizate firme din transportul alternativ de persoane. Procurorii Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul Teritorial Timișoara au declanșat, joi, o amplă operațiune. Într-un dosar care vizează suspiciuni de evaziune fiscală în domeniul transportului alternativ de persoane. Ancheta are în vedere activități desfășurate în perioada 2022 – 2025, iar prejudiciul estimat până în prezent depășește 13,5 milioane de lei.
Potrivit informațiilor comunicate de procurorii anticorupție, cercetările vizează mai multe societăți comerciale și reprezentanții acestora, suspectați că ar fi desfășurat activități prin care au prejudiciat bugetul de stat.
În cadrul investigației, au fost puse în executare mandate de percheziție în nouă locații situate în județele Timiș și Arad. Descinderile au avut loc atât la sedii și puncte de lucru ale unor firme, cât și la domiciliile unor persoane fizice implicate în cauză.
CITEȘTE ȘI: Percheziții într-un dosar privind deținerea ilegală de arme. Polițiștii au găsit arme și sute de proiectile
Ancheta se concentrează asupra modului în care au fost gestionate obligațiile fiscale rezultate din activitatea de transport alternativ de persoane. Un sector care a cunoscut o dezvoltare semnificativă în ultimii ani.
Pentru desfășurarea activităților operative, procurorii DNA au beneficiat de sprijinul polițiștilor din cadrul Brigada de Operațiuni Speciale Timișoara. Al specialiștilor de la Brigada de Combatere a Criminalității Organizate Timiș, al polițiștilor Serviciului de Investigare a Criminalității Economice din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Arad. Dar și al inspectorilor din cadrul Direcția Regională Antifraudă Fiscală 5 Deva.
În această etapă a anchetei, procurorii nu au oferit informații privind identitatea persoanelor vizate sau eventualele măsuri preventive care ar putea fi dispuse.
CITEȘTE ȘI: Descindere la o firmă de colectare a fierului vechi! Anchetatorii suspectează o evaziune fiscală de 270.000 de lei
Reprezentanții DNA au precizat că investigația este în desfășurare. Noi detalii vor fi făcute publice pe măsură ce evoluția cercetărilor și actele procedurale vor permite acest lucru.
Dosarul se află în faza de urmărire penală, iar toate persoanele vizate beneficiază de prezumția de nevinovăție până la pronunțarea unei hotărâri definitive de către instanțele competente.
Urmărește știrile Guvernatorul și pe pagina de Facebook, pe Youtube pe Tik Tok sau direct pe canalul de WhatsApp.
