ANAF a descoperit nereguli la peste 85% dintre casele de schimb valutar verificate. Amenzi și confiscări de 3,45 milioane de lei. Un control-pilot desfășurat la nivel național de inspectorii Direcției Generale Antifraudă Fiscală (DGAF) a scos la iveală numeroase nereguli în activitatea caselor de schimb valutar. Potrivit rezultatelor preliminare, peste 85% dintre operatorii economici verificați au încălcat legislația fiscală. Fiind aplicate sancțiuni totale de aproape 3,5 milioane de lei.
CITEȘTE ȘI: Tragedie! Un bărbat și-a pierdut viața după ce mașina a căzut într-o râpă
Acțiunea a vizat 33 de operatori economici care desfășoară activități de schimb valutar prin intermediul a 54 de puncte de lucru. Aceștia au fost selectați pe baza analizelor de risc realizate de Agenția Națională de Administrare Fiscală. Fiind vizați contribuabili cu volume importante de tranzacții.
Inspectorii Antifraudă au folosit metode complexe de verificare, corelând documentele financiar-contabile și fiscale cu informațiile disponibile și cu imaginile surprinse de sistemele de supraveghere video existente în unitățile controlate.
În urma verificărilor, au fost constatate numeroase abateri. Printre care neemiterea bonurilor fiscale pentru operațiunile de schimb valutar, nerespectarea obligației de acceptare a plăților prin mijloace moderne și efectuarea tranzacțiilor fără identificarea corespunzătoare a clienților.
CITEȘTE ȘI: Descindere la o firmă de colectare a fierului vechi! Anchetatorii suspectează o evaziune fiscală de 270.000 de lei
Valoarea totală a sancțiunilor aplicate până în prezent se ridică la 3.454.520 de lei. Din care 1.112.000 de lei reprezintă amenzi contravenționale, iar 2.342.520 de lei confiscări.
Unul dintre cele mai grave cazuri a fost descoperit la o casă de schimb valutar din județul Suceava. Inspectorii au identificat operațiuni de cumpărare de valută pentru care nu au fost emise bonuri fiscale. Precum și sume importante de bani introduse în unitate fără documente justificative.
Operatorul economic a fost sancționat cu amenzi de 60.000 de lei, iar autoritățile au dispus confiscarea a 211.670 de euro, 35.320 de franci elvețieni, 42.534 de dolari și 22.140 de lire sterline.
Verificările continuă în cazul a zece contribuabili incluși în proiectul-pilot, iar reprezentanții ANAF analizează extinderea acestui model de control la nivel național.
CITEȘTE ȘI: Șef din ANPC, acuzat că ar fi luat 15.000 de lei pentru a „aranja” un control! DNA l-a pus sub control judiciar
Instituția susține că rezultatele obținute confirmă eficiența noilor metode de analiză și verificare în identificarea comportamentelor fiscale neconforme.
Totodată, ANAF îi încurajează pe cetățeni să solicite bon fiscal pentru fiecare operațiune de schimb valutar și să sesizeze eventualele nereguli prin intermediul aplicației iBon Fiscal.
Urmărește știrile Guvernatorul și pe pagina de Facebook, pe Youtube pe Tik Tok sau direct pe canalul de WhatsApp.
