Bărbat acuzat că a exploatat sexual o tânără vulnerabilă. Procurorii DIICOT investighează un circuit financiar de peste 13 milioane de lei. Procurorii DIICOT au extins cercetările într-un dosar complex care vizează infracțiuni de trafic de persoane și spălare a banilor. Ancheta a scos la iveală un presupus mecanism de exploatare sexuală și de introducere în circuitul economic a unor sume importante provenite din activități ilegale.
Potrivit anchetatorilor, principalul suspect este un cetățean britanic în vârstă de 39 de ani. Acesta ar fi profitat de vulnerabilitatea unei tinere pentru a o recruta și exploata în scop sexual.
Promisiunea unei relații, transformată într-un mecanism de exploatare
Conform probelor administrate până în prezent, faptele ar fi început în anul 2017. Procurorii susțin că bărbatul ar fi identificat o tânără aflată într-o situație personală dificilă, marcată de lipsa sprijinului familial, probleme emoționale și dificultăți materiale.
Anchetatorii arată că suspectul ar fi câștigat încrederea victimei prezentându-se ca un posibil partener și promițând o relație sentimentală. Ulterior, folosindu-se de dependența emoțională creată, acesta ar fi exercitat presiuni psihologice și șantaj emoțional pentru a o determina să participe la activități cu caracter sexual desfășurate online.
Potrivit DIICOT, victima ar fi fost constrânsă să realizeze materiale pornografice și să desfășoare activități de videochat pe platforme specializate, în beneficiul inculpatului.
În perioada în care s-ar fi aflat sub controlul acestuia, tânăra ar fi fost găzduită într-o locație din județul Ilfov, unde i-ar fi fost puse la dispoziție echipamentele și condițiile necesare pentru desfășurarea activității.
Două firme și milioane de lei introduse în circuitul economic
Pe lângă acuzațiile de trafic de persoane, procurorii au extins urmărirea penală și pentru spălare a banilor.
Din investigații a rezultat că, în perioada mai 2018 – octombrie 2022, cetățeanul britanic ar fi acționat împreună cu o rudă apropiată pentru a ascunde proveniența sumelor obținute din exploatarea victimei.
CITEȘTE ȘI: Șoferii verificați o săptămână pentru alcool și droguri. Pe 19 iunie va avea loc un maraton de controale timp de 24 de ore
Cei doi ar fi înființat două societăți comerciale în cadrul cărora figurau ca asociați și administratori. Prin intermediul acestora, ar fi introdus în circuitul financiar sume considerabile de bani, prezentate oficial drept împrumuturi acordate firmelor.
Potrivit procurorilor, transferurile bancare realizate în această manieră au depășit 13 milioane de lei și 370.000 de euro.
Investiții în imobile, terenuri și autoturisme
Ancheta arată că fondurile respective ar fi fost folosite pentru achiziționarea unor bunuri de valoare ridicată.
Printre investițiile identificate de procurori se numără terenuri, clădiri, autoturisme, diverse servicii și chiar un imobil cu regim de înălțime P+4.
CITEȘTE ȘI: Femeie ucisă de propriul fiu! Victima ar fi refuzat să îi mai dea bani, iar tânărul a atacat-o cu un cuțit
Valoarea totală a bunurilor achiziționate depășește 13 milioane de lei și aproximativ 360.000 de euro.
Deși bunurile figurau în patrimoniul societăților comerciale, anchetatorii susțin că acestea erau utilizate exclusiv în interes personal. O parte dintre sume ar fi fost direcționate către modernizarea locuinței celor doi inculpați, achiziția de autoturisme și alte cheltuieli fără legătură cu activitatea economică declarată a firmelor.
Ancheta continuă
Activitățile judiciare sunt desfășurate de procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Structura Centrală, împreună cu polițiștii Serviciului de Combatere a Criminalității Organizate Ilfov.
CITEȘTE ȘI: Ursul care a atacat un turist pe Transfăgărășan a fost împușcat. Autoritățile au intervenit după incidentul de la Vidraru
Anchetatorii continuă administrarea probelor pentru stabilirea întregii activități infracționale și identificarea tuturor persoanelor implicate.
Conform legislației în vigoare, persoanele cercetate beneficiază de toate drepturile și garanțiile procesuale prevăzute de Codul de Procedură Penală, precum și de prezumția de nevinovăție până la pronunțarea unei hotărâri definitive.
Urmărește știrile Guvernatorul și pe pagina de Facebook, pe Youtube pe Tik Tok sau direct pe canalul de WhatsApp.
