Fraudă de peste 15 milioane de lei descoperită de ANAF la o firmă de pază. Sute de mii de ore de muncă ar fi fost ascunse de autorități. Inspectorii antifraudă au descoperit un mecanism amplu de evaziune fiscală în domeniul serviciilor de pază și protecție, prejudiciul estimat depășind 15,43 milioane de lei.
CITEȘTE ȘI: Bărbat arestat! La 59 de ani a batjocorit o fetiță de 7 ani! Bărbatul a înregistrat ororile!
Potrivit concluziilor controlului efectuat de Direcția Generală Antifraudă Fiscală, societatea verificată ar fi ascuns activitate economică, ar fi declarat fictiv un număr redus de ore lucrate. Ar fi folosit firme controlate de aceleași persoane pentru diminuarea obligațiilor fiscale.
Verificările au fost realizate în cadrul unei acțiuni naționale desfășurate de inspectorii DGAF din cadrul Agenției Naționale de Administrare Fiscală. Inspectorii au analizat activitatea companiei și modul în care aceasta și-a îndeplinit obligațiile față de bugetul de stat.
Aproximativ 350.000 de ore de muncă nedeclarate
Potrivit inspectorilor, societatea ar fi raportat în mod eronat datele privind activitatea angajaților, declarând în documentele fiscale un număr mult mai mic de ore lucrate decât cel rezultat din activitatea efectivă desfășurată și din contractele individuale de muncă existente.
CITEȘTE ȘI: Bărbat acuzat că a exploatat sexual o tânără vulnerabilă. Procurorii DIICOT investighează un circuit financiar de peste 13 milioane de lei
Analiza efectuată de ANAF a indicat că aproximativ 350.000 de ore de muncă nu au fost declarate, ceea ce a condus la neplata contribuțiilor și taxelor aferente.
Inspectorii susțin că, prin această metodă, compania a redus artificial obligațiile fiscale datorate statului, afectând în același timp drepturile angajaților.
Facturi fără activitate economică reală
În cadrul investigației a fost identificat și un al doilea mecanism folosit pentru diminuarea taxelor.
Potrivit ANAF, firma verificată ar fi utilizat mai multe societăți aflate sub controlul acelorași persoane, prin intermediul cărora erau emise facturi pentru servicii care nu aveau la bază operațiuni economice reale.
Scopul acestui sistem era reducerea valorii TVA de plată și a impozitului pe profit datorat bugetului de stat.
CITEȘTE ȘI: Ursul care a atacat un turist pe Transfăgărășan a fost împușcat. Autoritățile au intervenit după incidentul de la Vidraru
Inspectorii au remarcat că, deși numărul salariaților a crescut constant, ajungând la aproximativ 250 de angajați, taxele și contribuțiile declarate au rămas la niveluri care nu reflectau activitatea reală desfășurată de societate.
Retrageri masive de numerar și plăți în afara evidențelor
Controlul fiscal a evidențiat și un flux financiar considerat suspect de către autorități.
Conform concluziilor inspectorilor antifraudă, după încasarea sumelor provenite din activitatea comercială, erau efectuate retrageri importante de numerar de la bancomate.
O parte din fondurile respective ar fi fost folosite pentru cheltuieli personale și pentru plata unor venituri care nu apăreau în evidențele contabile și fiscale ale companiei.
CITEȘTE ȘI: Femeie ucisă de propriul fiu! Victima ar fi refuzat să îi mai dea bani, iar tânărul a atacat-o cu un cuțit
Încercări de blocare a controlului
Pe parcursul verificărilor, reprezentanții firmei ar fi încercat să întârzie și să îngreuneze activitatea inspectorilor.
ANAF susține că au existat refuzuri repetate de a pune la dispoziție documentele solicitate, neprezentări la convocările formulate de inspectorii antifraudă și invocarea unor motive considerate nejustificate pentru amânarea clarificării situației fiscale.
Cu toate acestea, autoritățile fiscale au reușit să reconstituie activitatea economică reală utilizând informațiile disponibile în bazele de date ale instituției, inclusiv datele existente în sistemul RO e-Factura.
Cazul ajunge la organele de urmărire penală
În urma constatărilor, inspectorii antifraudă vor transmite dosarul către organele de urmărire penală competente pentru continuarea cercetărilor și recuperarea prejudiciului estimat la peste 15,43 milioane de lei.
CITEȘTE ȘI: Șoferii verificați o săptămână pentru alcool și droguri. Pe 19 iunie va avea loc un maraton de controale timp de 24 de ore
Reprezentanții ANAF atrag atenția că neplata contribuțiilor sociale produce efecte directe asupra angajaților, afectând drepturile acestora la pensie, servicii medicale și alte beneficii sociale garantate prin lege.
Autoritățile recomandă salariaților să verifice periodic dacă angajatorii achită contribuțiile aferente contractelor de muncă și să sesizeze instituțiile competente atunci când observă nereguli care le pot afecta drepturile pe termen lung.
Urmărește știrile Guvernatorul și pe pagina de Facebook, pe Youtube pe Tik Tok sau direct pe canalul de WhatsApp.
