Funcționar acuzat că a furat peste 8,4 milioane de lei din salarii timp de 15 ani. DNA a încheiat acord de recunoaștere a vinovăției. Unul dintre cele mai mari fraude salariale descoperite într-o instituție publică din România a ajuns în fața instanței. Procurorii Direcției Naționale Anticorupție au finalizat ancheta în cazul unei angajate a Ministerului Afacerilor Externe. Acuzată că ar fi deturnat peste 8,4 milioane de lei din fondurile instituției prin falsificarea sistematică a documentelor de salarizare pe parcursul a aproape 15 ani.
Procurorii DNA – Secția de combatere a infracțiunilor asimilate infracțiunilor de corupție au sesizat Tribunalul București cu acordul de recunoaștere a vinovăției încheiat cu Lavinia-Daniela Păune, consilier relații în cadrul Direcției Planificare Bugetară, Contabilitate și Salarizare din Ministerul Afacerilor Externe.
Potrivit anchetatorilor, în perioada mai 2009 – aprilie 2024, inculpata ar fi realizat plăți ilegale. Atât către propriile conturi bancare, cât și către alte două persoane care nu aveau calitatea de angajați ai ministerului. Prejudiciul total produs instituției este estimat la 8.412.028 de lei.
CITEȘTE ȘI: Șofer de 30 de ani prins drogat la volan. Polițiștii au găsit în mașină un mugure vegetal și o țigară cu substanțe suspecte
Conform probatoriului administrat, mecanismul fraudulos s-ar fi bazat pe manipularea sistemului informatic de salarizare. Procurorii susțin că femeia ar fi falsificat nu mai puțin de 176 de state de plată ale personalului Ministerului Afacerilor Externe. Modificând valorile unor indemnizații și majorând artificial sumele destinate salariilor.
Datele astfel alterate ar fi fost ulterior preluate în documentele utilizate în procedurile de lichidare, ordonanțare și plată, ceea ce a condus la aprobarea și efectuarea unor transferuri nelegale de bani.
Anchetatorii susțin că documentele falsificate au fost prezentate spre avizare și aprobare factorilor de decizie din minister, care au aprobat plățile fără să cunoască existența modificărilor frauduloase.
CITEȘTE ȘI: Motociclist de 27 de ani rănit într-un accident! Coliziune între o motocicletă și un autoturism la intersecția cu Calea Câmpulung
Totodată, inculpata ar fi intervenit și asupra documentelor transmise unităților bancare. Introducând conturi aparținând ei și celor două persoane implicate în schemă. Astfel încât sumele rezultate din falsificarea statelor de plată să fie transferate direct către beneficiari.
Din totalul prejudiciului calculat de procurori, suma de 7.176.957 de lei reprezintă bani care ar fi fost încasați nelegal de inculpată și de celelalte două persoane. Diferența de 1.235.071 de lei reprezintă contribuții salariale și impozite achitate la bugetul de stat pentru veniturile obținute ilegal.
În timpul anchetei, Lavinia-Daniela Păune și-a recunoscut integral faptele și a colaborat cu anchetatorii. În prezența avocatului, aceasta a acceptat încadrarea juridică a faptelor și pedeapsa negociată cu procurorii.
CITEȘTE ȘI: Două căprioare ținute ilegal în captivitate și arme descoperite la percheziții! Polițiștii anchetează fapte de braconaj și încălcarea regimului armelor
Prin acordul de recunoaștere a vinovăției, femeia a fost de acord cu aplicarea unei pedepse de trei ani și o lună de închisoare.
Ministerul Afacerilor Externe s-a constituit parte civilă în proces și solicită recuperarea integrală a prejudiciului, în valoare de peste 8,4 milioane de lei.
Pentru garantarea recuperării pagubei, procurorii anticorupție au dispus instituirea sechestrului asigurător asupra unui imobil și asupra conturilor bancare aflate în proprietatea inculpatei.
Dosarul și acordul de recunoaștere a vinovăției au fost înaintate Tribunalului București, care urmează să decidă dacă admite înțelegerea încheiată între inculpată și procurori.
CITEȘTE ȘI: Condamnat la 30 de ani pentru omor deosebit de grav, adus în România din Spania. Alte patru persoane urmărite internațional au fost extrădate
În paralel, DNA continuă cercetările față de celelalte două persoane implicate în dosar. Suspectate că au beneficiat de sumele transferate ilegal și care sunt cercetate pentru fapte similare.
Potrivit legislației în vigoare, acordul de recunoaștere a vinovăției reprezintă finalizarea anchetei penale și trimiterea cauzei în fața instanței, fără a înlătura prezumția de nevinovăție până la pronunțarea unei hotărâri definitive.
Urmărește știrile Guvernatorul și pe pagina de Facebook, pe Youtube pe Tik Tok sau direct pe canalul de WhatsApp.
