Rețea de evaziune fiscală de peste 23 de milioane de lei, destructurată de ANAF. Peste 50 de firme ar fi fost folosite pentru fraudarea statului. O amplă schemă de evaziune fiscală care ar fi prejudiciat bugetul de stat cu peste 23 de milioane de lei a fost descoperită de inspectorii Direcției Generale Antifraudă Fiscală din cadrul ANAF. Potrivit anchetatorilor fiscali, în centrul mecanismului s-ar fi aflat o rețea formată din peste 50 de societăți comerciale utilizate pentru ascunderea veniturilor și diminuarea obligațiilor fiscale generate de activitatea de livrare la domiciliu.
CITEȘTE ȘI: Bărbat reținut după ce ar fi amenințat o persoană. Polițiștii au deschis dosar penal!
Investigația, desfășurată în urma monitorizării platformelor de curierat și a unor analize complexe de risc fiscal, a scos la iveală un sistem elaborat de transfer. Al sumelor încasate din servicii de livrare prin intermediul mai multor firme. Astfel încât traseul banilor să devină dificil de urmărit, iar beneficiarii reali ai fondurilor să rămână ascunși.
Potrivit inspectorilor antifraudă, mecanismul ar fi funcționat încă din anul 2023. Era construit pe o structură piramidală formată din cinci paliere de societăți comerciale. Fiecare nivel avea rolul de a îndepărta încasările de societățile care generau efectiv veniturile. Până la momentul în care sumele ajungeau să fie retrase în numerar, fără o legătură aparentă cu activitatea economică inițială.
CITEȘTE ȘI: Condamnat la 30 de ani pentru omor deosebit de grav, adus în România din Spania. Alte patru persoane urmărite internațional au fost extrădate
Ancheta a evidențiat că obligațiile fiscale erau reduse artificial prin utilizarea unor firme fără activitate economică reală și prin deduceri ilegale de TVA. În paralel, documentele fiscale emise de aceste societăți erau folosite pentru înregistrarea unor cheltuieli fictive și obținerea unor avantaje fiscale necuvenite.
Inspectorii ANAF au identificat mai multe adrese din București și Timișoara folosite în mod repetat ca sedii fiscale pentru numeroase societăți implicate în schemă. Verificările efectuate au arătat că la respectivele locații nu se desfășura nicio activitate economică reală. Firmele având caracteristicile unor societăți de tip „fantomă”.
Rolul acestora era de a fragmenta circuitul financiar și de a crea aparența unor tranzacții comerciale legale. În condițiile în care nu dispuneau de personal, logistică sau capacitate economică necesară desfășurării activităților declarate.
CITEȘTE ȘI: Motociclist de 27 de ani rănit într-un accident! Coliziune între o motocicletă și un autoturism la intersecția cu Calea Câmpulung
Un alt aspect grav descoperit de inspectorii antifraudă îl reprezintă utilizarea forței de muncă fără forme legale. Potrivit concluziilor verificărilor, o parte importantă a activității de livrare ar fi fost realizată prin intermediul a sute de persoane care nu aveau contracte individuale de muncă înregistrate. Ceea ce a generat pierderi suplimentare la bugetul de stat prin neplata contribuțiilor sociale și a impozitelor aferente veniturilor salariale.
Prejudiciul total estimat depășește 23 de milioane de lei și include sume reprezentând TVA, impozit pe profit și contribuții salariale care ar fi fost sustrase de la declarare și plată.
Reprezentanții Agenției Naționale de Administrare Fiscală au precizat că verificările continuă pentru identificarea tuturor persoanelor și entităților implicate în mecanismul fraudulos. Precum și pentru recuperarea prejudiciului produs bugetului public.
CITEȘTE ȘI: DIICOT a destructurat o rețea de traficanți de droguri formată din 12 cetățeni srilankezi. Ancheta vizează și moartea unui tânăr după o petrecere
Potrivit ANAF, combaterea evaziunii fiscale și destructurarea rețelelor care utilizează firme-fantomă pentru fraudarea sistemului fiscal reprezintă o prioritate permanentă, având în vedere impactul major pe care astfel de practici îl au asupra veniturilor statului și asupra mediului concurențial din economie.
Urmărește știrile Guvernatorul și pe pagina de Facebook, pe Youtube pe Tik Tok sau direct pe canalul de WhatsApp.
