Scandal imobiliar de proporții! Apartamente promise mai multor cumpărători și un prejudiciu de 16 milioane de lei. O amplă anchetă privind presupuse fraude imobiliare a declanșat miercuri dimineață 19 percheziții în București și trei județe. Procurorii Parchetului General și polițiștii specializați în investigarea criminalității economice cercetează tranzacții cu apartamente dintr-un complex rezidențial din Sectorul 5 al Capitalei, prejudiciul estimat până în prezent ridicându-se la aproximativ 16 milioane de lei.
Potrivit unor surse judiciare, investigația vizează apartamente din ansamblul Oxy Residence 2, situat în cartierul Rahova. Anchetatorii suspectează existența unui mecanism prin care, în anumite situații, aceeași locuință ar fi fost promisă mai multor persoane, înainte ca imobilul să fie finalizat.
Cazul prezintă similitudini cu mecanismul devenit cunoscut public în urma scandalului Nordis: cumpărătorii achitau avansuri pentru locuințe aflate în construcție, iar unele dintre apartamente ar fi fost promise simultan mai multor clienți.
CITEȘTE ȘI: Bărbat de 74 de ani, găsit fără viață într-un apartament! Polițiștii au deschis un dosar penal
Potrivit Parchetului General, persoanele vizate de anchetă ar fi încheiat mai multe promisiuni de vânzare-cumpărare pentru apartamente care urmau să fie construite într-un complex imobiliar din Sectorul 5. Lucrările pentru spațiile locative respective nu ar fi fost însă finalizate.
În unele cazuri, susțin anchetatorii, același apartament ar fi ajuns să fie promis mai multor potențiali cumpărători. Aceștia nu ar fi cunoscut situația juridică reală a locuințelor și, ulterior, nu și-ar fi putut recupera banii achitați drept avans.
Ancheta urmărește și traseul sumelor încasate. Există suspiciunea că banii proveniți din aceste tranzacții ar fi fost transferați succesiv prin conturile mai multor firme interpuse. Societățile ar fi fost controlate, în fapt, de aceleași persoane, iar o parte dintre sume ar fi fost ulterior retrase în numerar, în beneficiul celor cercetați.
CITEȘTE ȘI: Conflict violent! Doi bărbați au fost reținuți după o altercație
Operațiunea de miercuri se desfășoară în mai multe județe. Anchetatorii efectuează 14 percheziții în București, două în județul Ilfov, două în Prahova și una în Giurgiu.
Descinderile au loc atât la domiciliile unor persoane fizice și ale unor administratori de firme, cât și la sediile și punctele de lucru ale mai multor persoane juridice. Printre entitățile vizate se numără societăți comerciale și instituții financiare nebancare.
Investigația s-a extins și asupra documentelor care ar putea clarifica modul în care au fost perfectate tranzacțiile. Anchetatorii fac verificări la o instituție și la patru birouri notariale, de unde urmăresc să obțină înscrisuri relevante pentru dosar.
CITEȘTE ȘI: Captură uriașă! Peste 4 milioane de țigări, descoperite într-un TIR condus de un ucrainean. Marfa valorează peste 6 milioane de lei
În timpul operațiunii sunt căutate documente, obiecte, valori și date informatice care ar putea constitui probe și ar putea ajuta la reconstituirea circuitului financiar și a tranzacțiilor imobiliare investigate.
Dosarul vizează suspiciuni privind săvârșirea infracțiunilor de înșelăciune cu consecințe deosebit de grave și spălarea banilor.
Până în acest moment al anchetei, prejudiciul calculat de autorități este de aproximativ 16 milioane de lei.
Urmărește știrile Guvernatorul și pe pagina de Facebook, pe Youtube pe Tik Tok sau direct pe canalul de WhatsApp.
