Afaceri cu livrări prin aplicații, în vizorul DNA. Percheziții într-un dosar de evaziune fiscală de peste 50 de milioane de lei. Procurorii Direcției Naționale Anticorupție au declanșat marți una dintre cele mai ample operațiuni din acest an în domeniul combaterii evaziunii fiscale. Vizând firme și persoane implicate în activități de curierat și livrare a comenzilor realizate prin intermediul platformelor online. Anchetatorii estimează că prejudiciul produs bugetului de stat depășește, în acest moment, 50 de milioane de lei.
Dosarul este instrumentat de procurorii DNA – Serviciul Teritorial Timișoara și vizează presupuse activități infracționale desfășurate începând cu anul 2023 și până în prezent.
În centrul investigației se află mai multe societăți comerciale și reprezentanții acestora, suspectați că ar fi utilizat diverse mecanisme pentru a evita plata obligațiilor fiscale către stat.
CITEȘTE ȘI: Descindere la o firmă de colectare a fierului vechi! Anchetatorii suspectează o evaziune fiscală de 270.000 de lei
Potrivit procurorilor, activitățile investigate sunt legate de sectorul serviciilor de curierat și al livrărilor de produse comandate prin aplicații și platforme online, un domeniu care a cunoscut o dezvoltare accelerată în ultimii ani.
Pentru documentarea cauzei, anchetatorii au pus în aplicare, în cursul zilei de 16 iunie, zeci de mandate de percheziție domiciliară.
Descinderile au avut loc simultan în 48 de locații din județele Timiș, Constanța, Bacău, Iași, Argeș, Caraș-Severin și Hunedoara, dar și în municipiul București.
Acțiunile vizează atât locuințele unor persoane fizice. Dar și sediile sau punctele de lucru ale unor societăți comerciale care ar avea legătură cu activitățile cercetate.
Surse apropiate anchetei susțin că procurorii urmăresc să stabilească modul în care au fost derulate operațiunile comerciale. Circuitul sumelor de bani și eventualele metode prin care ar fi fost diminuate obligațiile fiscale datorate bugetului de stat.
CITEȘTE ȘI: Doliu în sistemul medical. Șeful Laboratorului de Anatomie Patologică a murit după ce a suferit un infarct la serviciu
În cadrul perchezițiilor sunt ridicate documente financiar-contabile. Echipamente informatice și alte mijloace de probă care pot contribui la clarificarea mecanismului presupusei fraude.
Deocamdată, DNA nu a făcut publice identitățile persoanelor vizate. Nici numărul exact al suspecților implicați în dosar. Anchetatorii subliniază că cercetările se află în desfășurare și că toate persoanele investigate beneficiază de prezumția de nevinovăție până la pronunțarea unei hotărâri definitive de către instanțele de judecată.
Prejudiciul estimat la peste 50 de milioane de lei transformă acest dosar într-unul dintre cele mai importante cazuri de evaziune fiscală aflate în lucru în această perioadă, în special prin prisma domeniului vizat, respectiv serviciile de livrare prin platforme digitale, un sector economic aflat într-o continuă expansiune.
CITEȘTE ȘI: Femeie ucisă de propriul fiu! Victima ar fi refuzat să îi mai dea bani, iar tânărul a atacat-o cu un cuțit
Reprezentanții Direcției Naționale Anticorupție au precizat că vor reveni cu informații suplimentare pe măsură ce actele procedurale vor permite divulgarea unor detalii din anchetă. Până atunci, verificările continuă în toate locațiile vizate de operațiune.
Urmărește știrile Guvernatorul și pe pagina de Facebook, pe Youtube pe Tik Tok sau direct pe canalul de WhatsApp.
