ANAF a descoperit venituri nejustificate de sute de milioane de lei. Peste 540 de milioane de lei au fost stabilite suplimentar după controale la persoane fizice. Inspectorii fiscali au identificat creanțe suplimentare de peste 540 de milioane de lei. Au instituit măsuri asigurătorii în valoare de peste 123 de milioane de lei. Totul în urma unei ample campanii de verificare a persoanelor fizice. Acestea nu au putut justifica proveniența unor sume importante de bani folosite pentru investiții, achiziții sau depuneri bancare.
Potrivit datelor centralizate de Ministerul Finanțelor, în perioada iulie 2025 – mai 2026, structurile de verificare fiscală din cadrul ANAF au desfășurat 1.102 acțiuni de control. Acțiuni privind situația fiscală personală a contribuabililor. În urma acestor verificări au fost stabilite creanțe fiscale suplimentare în valoare totală de 540.243.299 de lei. Dar și măsuri asigurătorii de 123.514.438 de lei.
CITEȘTE ȘI: Strivit de propria mașină. Un bărbat de 57 de ani luptă pentru viață după un accident dramatic
Autoritățile fiscale consideră că este cea mai amplă acțiune de acest tip din ultimii ani. Vizând persoane care nu au reușit să demonstreze proveniența fondurilor utilizate pentru achiziția de bunuri, investiții, majorări de capital sau depuneri în conturi bancare.
Depuneri de numerar, investiții și bani din străinătate fără documente justificative
În cadrul controalelor, inspectorii fiscali au descoperit numeroase situații în care persoanele verificate nu au putut justifica sursa fondurilor utilizate. Pentru depuneri de numerar în conturi bancare personale sau ale firmelor la care dețin participații.
De asemenea, au fost identificate cazuri privind achiziții de bunuri mobile și imobile realizate cu numerar. Creditări acordate societăților comerciale, majorări de capital social și sume despre care contribuabilii au susținut că provin din activități desfășurate în străinătate.
CITEȘTE ȘI: Descindere la o firmă de colectare a fierului vechi! Anchetatorii suspectează o evaziune fiscală de 270.000 de lei
În multe situații, explicațiile oferite nu au putut fi susținute prin documente care să demonstreze proveniența banilor. Dar și momentul obținerii acestora sau existența efectivă a sumelor în perioada verificată.
Alexandru Nazare: „Regulile trebuie aplicate uniform”
Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a declarat că rezultatele confirmă eficiența instrumentelor moderne utilizate de administrația fiscală în identificarea riscurilor fiscale.
„Aceste rezultate reconfirmă că mecanismele de analiză de risc și verificare fiscală susținute prin utilizarea instrumentelor digitale produc efecte concrete și contribuie la protejarea veniturilor bugetare. Un sistem fiscal modern și credibil presupune reguli aplicate uniform, transparență și capacitatea statului de a verifica situațiile în care există diferențe semnificative între veniturile declarate și patrimoniul sau fluxurile financiare ale unei persoane”, a declarat ministrul Finanțelor.
CITEȘTE ȘI: Șef din ANPC, acuzat că ar fi luat 15.000 de lei pentru a „aranja” un control! DNA l-a pus sub control judiciar
Potrivit ANAF, în anumite cazuri s-a constatat că persoanele indicate drept sursă a banilor nu aveau resursele financiare necesare pentru acordarea sumelor respective. Traseul fondurilor nu putea fi demonstrat prin documente justificative.
Ce venituri au fost descoperite nedeclarate
Pe lângă veniturile fără sursă justificată, inspectorii fiscali au identificat și numeroase categorii de venituri care nu fuseseră declarate la stat.
Printre acestea se numără veniturile din chirii, activități independente, tranzacții cu titluri de valoare, venituri obținute din străinătate și alte categorii supuse impozitării.
Cele mai mari trei creanțe fiscale suplimentare stabilite în perioada iulie 2025 – mai 2026 au depășit 21 de milioane de lei fiecare. Cea mai mare sumă, de 23,07 milioane de lei, a fost stabilită de administrația fiscală din Prahova.
CITEȘTE ȘI: Razie de amploare! Polițiștii au dat zeci de amenzi și au retras plăcuțe de înmatriculare
Numai în luna mai 2026, ANAF a emis 56 de decizii de impunere și a stabilit obligații fiscale suplimentare în valoare totală de 54,6 milioane de lei.
ANAF cere contribuabililor să răspundă notificărilor fiscale
Reprezentanții ANAF atrag atenția că persoanele fizice au obligația de a declara corect veniturile obținute și recomandă contribuabililor să răspundă notificărilor de conformare transmise de instituție.
Potrivit autorității fiscale, clarificarea voluntară a situației fiscale poate evita declanșarea unor verificări complexe și aplicarea unor obligații fiscale suplimentare în urma controalelor.
Urmărește știrile Guvernatorul și pe pagina de Facebook, pe Youtube pe Tik Tok sau direct pe canalul de WhatsApp.
