Escrocheria ANAF face ravagii în România. Firme păgubite cu sute de mii de lei după apeluri telefonice false. Autoritățile trag un nou semnal de alarmă privind o metodă de fraudă care se răspândește rapid la nivel național. Care a provocat deja pierderi financiare importante atât în rândul firmelor, cât și al persoanelor fizice. Infractorii se folosesc de identitatea Agenției Naționale de Administrare Fiscală (ANAF) și a unor instituții bancare pentru a obține acces la conturile victimelor și pentru a le determina să transfere sume importante de bani.
Potrivit autorităților, numărul cazurilor raportate este în continuă creștere. Metodele utilizate de escroci devin din ce în ce mai sofisticate. Principalele ținte sunt administratorii de societăți comerciale, persoanele care gestionează conturile firmelor, dar și contribuabilii persoane fizice.
Schema de fraudă este construită astfel încât să creeze impresia unei situații oficiale și urgente, determinând victima să ia decizii rapide fără a verifica autenticitatea informațiilor primite.
CITEȘTE ȘI: Doliu în sistemul medical. Șeful Laboratorului de Anatomie Patologică a murit după ce a suferit un infarct la serviciu
Totul începe cu un apel telefonic în care o persoană se prezintă drept inspector ANAF. Anunță că firma sau contribuabilul are de primit o rambursare de TVA, o restituire de taxe ori o sumă de bani achitată în plus către stat.
Pentru a câștiga încrederea victimei, escrocii solicită inițial informații aparent banale. Precum numele băncii la care sunt deschise conturile, datele persoanei responsabile de administrarea acestora sau numere de telefon de contact.
În unele situații, pentru a părea credibili, infractorii transmit și e-mailuri care imită identitatea vizuală a ANAF și conțin informații aparent oficiale despre presupusele rambursări.
La scurt timp după primul apel, victima este contactată de o altă persoană care pretinde că reprezintă banca și care susține că trebuie efectuate anumite proceduri pentru validarea rambursării fiscale.
CITEȘTE ȘI: Descindere la o firmă de colectare a fierului vechi! Anchetatorii suspectează o evaziune fiscală de 270.000 de lei
Sub acest pretext, sunt solicitate accesarea unor linkuri. Autentificarea în aplicațiile de internet banking, introducerea datelor personale sau bancare și autorizarea unor operațiuni financiare.
Punctul critic al fraudei apare atunci când victima este convinsă să transfere banii într-un așa-numit „cont colector”. Prezentat ca fiind necesar pentru procesarea rambursării. În realitate, contul este controlat de infractori, iar după efectuarea transferului fondurile sunt redirecționate rapid și devin foarte greu de recuperat.
În alte situații, victimele sunt direcționate către pagini web false care imită platformele bancare sau site-urile unor instituții publice. Acolo li se solicită introducerea datelor cardurilor, codurilor de autentificare, parolelor și altor informații sensibile, care sunt ulterior folosite pentru efectuarea unor tranzacții frauduloase.
CITEȘTE ȘI: Șef din ANPC, acuzat că ar fi luat 15.000 de lei pentru a „aranja” un control! DNA l-a pus sub control judiciar
Autoritățile arată că fenomenul a produs deja prejudicii semnificative. Într-un caz recent, administratorul unei firme a pierdut aproximativ 400.000 de lei după ce a fost contactat de persoane care s-au prezentat drept inspectori ANAF. În alte situații, victimele au fost prejudiciate cu aproximativ 86.000 de lei, respectiv aproape 120.000 de lei.
Specialiștii avertizează că nicio instituție publică și nicio bancă nu solicită transferul fondurilor într-un „cont colector” pentru validarea unei rambursări și nici transmiterea datelor bancare complete prin telefon, e-mail sau aplicații de mesagerie.
Cum vă puteți proteja
Autoritățile recomandă cetățenilor să nu ofere niciodată informații bancare prin telefon, să nu acceseze linkuri primite din surse necunoscute și să verifice orice informație exclusiv prin canalele oficiale ale ANAF sau ale instituției bancare.
De asemenea, este importantă activarea autentificării în doi pași, utilizarea unor soluții antivirus actualizate și monitorizarea permanentă a conturilor bancare.
CITEȘTE ȘI: Descindere la o firmă de colectare a fierului vechi! Anchetatorii suspectează o evaziune fiscală de 270.000 de lei
În cazul în care au fost furnizate date bancare sau au fost autorizate tranzacții suspecte, persoanele afectate trebuie să contacteze imediat banca și să sesizeze Poliția Română.
Specialiștii subliniază că vigilența și verificarea atentă a informațiilor reprezintă cea mai eficientă metodă de apărare împotriva acestor fraude, care se bazează pe încrederea oamenilor în instituțiile statului și pe presiunea de a acționa rapid.
Urmărește știrile Guvernatorul și pe pagina de Facebook, pe Youtube pe Tik Tok sau direct pe canalul de WhatsApp.
