Escrocherie cu lucrări de construcții și evaziune de peste 700.000 de lei. Trei persoane au fost reținute după percheziții. Trei persoane au fost reținute după o anchetă privind înșelăciuni în domeniul construcțiilor și evaziune fiscală. Prejudiciul total estimat de anchetatori depășind 787.000 de lei. Acțiunea a avut loc în cadrul operațiunii naționale JUPITER. Acțiune coordonată de Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție și Inspectoratul General al Poliției Române.
Polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Covasna, sub coordonarea procurorilor Parchetului de pe lângă Tribunalul Covasna, au pus în executare trei mandate de percheziție domiciliară în județul Galați,. La locuințele unor persoane bănuite de evaziune fiscală și înșelăciune.
Anchetatorii au stabilit că, în perioada ianuarie 2024 – decembrie 2025, trei persoane ar fi indus în eroare mai mulți clienți cărora le-au promis servicii de construcții și renovări. Potrivit cercetărilor, suspecții și-ar fi promovat activitatea prin anunțuri publicate. Toate pe platforme online și s-ar fi prezentat drept reprezentanți ai unor firme de profil.
CITEȘTE ȘI: Incendiu puternic la un depozit de fier vechi! Coloane dense de fum au acoperit zona
După contactarea de către clienți, aceștia stabileau condițiile lucrărilor. De multe ori în baza unor înțelegeri verbale, și solicitau plata unor avansuri. În anumite cazuri, după începerea lucrărilor, ar fi modificat unilateral condițiile inițiale. Ar fi cerut sume considerabil mai mari decât cele convenite inițial.
De asemenea, anchetatorii au constatat că unele contracte conțineau clauze neclare sau incomplete. Fapt care ar fi favorizat apariția conflictelor între prestatori și beneficiari. Totodată, verificările efectuate au indicat că o parte dintre lucrările realizate prezentau deficiențe importante de calitate. De asemenea, nu respectau standardele asumate la momentul contractării.
În urma activităților desfășurate, polițiștii au stabilit că persoanele cercetate ar fi obținut venituri de aproximativ 2,18 milioane de lei din activități de construcții, fără a declara aceste sume autorităților fiscale.
CITEȘTE ȘI: Descindere la o firmă de colectare a fierului vechi! Anchetatorii suspectează o evaziune fiscală de 270.000 de lei
Prin neplata obligațiilor către bugetul de stat, prejudiciul rezultat din evaziunea fiscală este estimat la peste 712.000 de lei.
La acesta se adaugă pagubele provocate clienților care au apelat la serviciile oferite de suspecți, estimate la peste 75.000 de lei.
În urma perchezițiilor, polițiștii au ridicat 110.000 de lei, 3.990 de euro și 144 de grame de aur sub formă de monede, bunuri considerate relevante pentru continuarea cercetărilor.
Cele trei persoane au fost conduse la sediul IPJ Covasna pentru audieri, iar ulterior au fost reținute pentru 24 de ore.
Pentru recuperarea prejudiciului, procurorii au dispus instituirea sechestrului asupra unei locuințe, a unui autoturism, asupra sumelor existente în conturile persoanelor cercetate, precum și asupra bunurilor și valorilor descoperite la percheziții.
CITEȘTE ȘI: Tragedie! Un bărbat și-a pierdut viața după ce mașina a căzut într-o râpă
Cercetările continuă sub coordonarea procurorilor din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Covasna pentru stabilirea întregii activități infracționale și recuperarea prejudiciului cauzat.
Polițiștii recomandă cetățenilor să verifice cu atenție firmele și persoanele care oferă servicii de construcții, să solicite contracte clare și documente justificative pentru orice plată efectuată și să evite înțelegerile exclusiv verbale.
Urmărește știrile Guvernatorul și pe pagina de Facebook, pe Youtube pe Tik Tok sau direct pe canalul de WhatsApp.
