Evaziune fiscală de peste 12 milioane de lei în domeniul serviciilor de pază. ANAF a sesizat procurorii. Inspectorii Direcției Generale Antifraudă Fiscală (DGAF) au descoperit un amplu mecanism de evaziune fiscală în domeniul serviciilor de pază și protecție. În urma căruia bugetul statului ar fi fost prejudiciat cu peste 12,35 milioane de lei.
CITEȘTE ȘI: Accident grav la o trecere la nivel cu calea ferată. O femeie a fost resuscitată după ce mașina i-a fost lovită de tren!
Cazul a fost înaintat organelor de urmărire penală. Verificările continuă pentru stabilirea întregii dimensiuni a circuitului fraudulos și recuperarea prejudiciului.
Potrivit Agenției Naționale de Administrare Fiscală (ANAF), schema era pusă în practică prin intermediul a patru societăți comerciale controlate de aceleași persoane.
Facturi fără acoperire și furnizori controlați de aceiași administratori
În urma controalelor, inspectorii antifraudă au stabilit că cele patru firme ar fi creat aparența unor operațiuni comerciale reale. Folosind societăți și furnizori controlați de aceiași asociați și administratori.
CITEȘTE ȘI: Dosare penale! Șofer băut, moped electric neînmatriculat și tânăr prins la volan cu permisul suspendat
Conform ANAF, în evidențele financiar-contabile au fost înregistrate operațiuni fără suport economic real, pe baza unor documente justificative și facturi fictive. Prin acest mecanism, societățile ar fi dedus în mod nelegal taxa pe valoarea adăugată. De asemenea, ar fi diminuat baza de calcul a impozitului pe profit.
Peste 6.600 de retrageri de numerar pentru ascunderea traseului banilor
Inspectorii au descoperit și un circuit financiar menit să îngreuneze urmărirea fluxului de bani.
Analiza efectuată de DGAF arată că cea mai mare parte a sumelor încasate de la clienți a fost retrasă în numerar prin peste 6.600 de operațiuni succesive, valoarea totală a acestora depășind 26 de milioane de lei.
CITEȘTE ȘI: Bărbat reținut după ce și-a amenințat fosta concubină și a încălcat ordinul de protecție. Alerta a fost declanșată automat
Retragerile au fost realizate, în general, în tranșe de aproximativ 4.000 de lei, prin intermediul bancomatelor, metodă despre care inspectorii consideră că a fost utilizată pentru a ascunde traseul fondurilor.
Prejudiciu de peste 12,35 milioane de lei
Potrivit estimărilor ANAF, prejudiciul produs bugetului general consolidat depășește 12.350.000 de lei și este compus din:
- 8.374.516 lei – TVA;
- 3.946.325 lei – impozit pe profit;
- 32.948 lei – impozit pe veniturile microîntreprinderilor.
Procurorii au fost sesizați
Având în vedere valoarea prejudiciului, caracterul organizat al activităților și complexitatea mecanismului descoperit, Direcția Generală Antifraudă Fiscală a sesizat organele de urmărire penală pentru dispunerea măsurilor legale.
CITEȘTE ȘI: Urmărire ca în filme! Șofer oprit cu focuri de armă după ce a lovit o autospecială de Poliție
Totodată, inspectorii antifraudă continuă verificările și la alte societăți care ar face parte din același circuit economic, în vederea stabilirii întregii dimensiuni a activităților ilicite și a recuperării integrale a prejudiciului adus bugetului de stat.
Potrivit ANAF, ancheta este în desfășurare, iar măsurile dispuse urmăresc atât tragerea la răspundere a persoanelor implicate, cât și recuperarea sumelor datorate statului.
Urmărește știrile Guvernatorul și pe pagina de Facebook, pe Youtube pe Tik Tok sau direct pe canalul de WhatsApp.
